洗钱风险依旧存在
CipherTrace指出，74%的跨生意业务所转账是跨境的，这一事实也凸显了成立雷同FATF尺度的全球反洗钱和反恐尺度的紧要性。
该陈诉进一步指出了全球民众卫生和经济危机的放大效应，“在急于拟定当局打算的环境下，不行制止地会呈现糜烂和资金分派不妥，为洗钱缔造了成熟的情况”。
暴走时评：研究人员暗示，2020年将成为与相关的偷窃、黑客进攻和欺诈行为的破记载的一年。数字资产情报公司CipherTrace周二宣布的一份陈诉显示，本年前5个月，加密犯法勾当的犯科所得资金代价已经到达近14亿美元。
翻译：Maya
其他与新冠相关的应用措施和网站包罗据称基于智妙手机的病毒追踪器，使犯法分子可以或许监督用户或安装打单软件，随后要求以加密钱币付出，以解密用户的文件。
被假充的实体包罗世界卫生组织、红十字会和疾病防控中心。
展望将来
这使得在2020年由于不良行为者损失的资金数额大概会高出2019年损失的45亿美元，CipherTrace随后将其归因于加密钱币生意业务所等企业的“黑幕事情”上升。
2020年与新冠相关的加密犯法场景
然而，，“禁锢套利”方面的挑战依然存在—即高风险的加密钱币公司转移到禁锢较宽松的司法辖区。陈诉称，在金融动作出格事情组即将于6月执行的Travel Rule之前，这种环境仍然普遍存在。
新的暗网市场也呈现了要求以加密钱币为新冠诊断测试、疫苗和所谓“治疗要领”，可能是抢手的小我私家防护装备等付款。
陈诉中另一个引人注目标发明是，2019年美国比特币ATM机向高风险生意业务所发送的资金呈“指数级”增长，这促使CipherTrace预测，ATM机大概成为金融禁锢机构的下一个方针。
CipherTrace本年发明白多起诈骗案，包罗假充新冠救助官方集体的电子垂纶邮件，其目标是索取小我私家书息和/或加密钱币付款。
CipherTrace指出，本年以来，犯法分子正在操作冠状病毒危机，将更多的受害者作为方针，并在流传新的加密钱币相关的网络垂纶勾当、打单软件和暗网市场诈骗。
在本年迄今为止被盗的13.6亿美元的加密钱币中，98%是通过欺诈和调用而不是通过黑客和直接偷窃获取的。
CipherTrace指出，不绝进化的反洗钱法子已被证明是公道有效的，这让2019年全球生意业务所收到的犯科资金平均下降了47%。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
