罗马尼亚人西尔维·卡塔琳·巴拉奇（Silviu Catalin Balaci）通过视频会议对美国地方法院认罪BitClub加密庞氏骗局。

2020年7月10日| AtoZ市场–Balaci和其他四人在12月被指控使用BitClub加密庞氏骗局。 其他名称是拉斯·阿尔伯特·梅德林（Russ Albert Medlin），约瑟夫·弗兰克·阿贝尔（Joseph Frank Abel），马修·布伦特·戈特切（Matthew Brent Goettsche）和乔巴迪亚·辛克莱·怀特（Jobadiah Sinclair Weeks）。 他们汇集了投资者的资金，并承诺投资加密货币采矿业务。 相反，他们报告了虚假利润并欺骗了投资者。 美国检察官克雷格·卡庞蒂诺（Craig Carpentino）说：

起诉书描述了被告利用复杂的加密货币世界来利用毫无戒心的投资者的优势。 据称，他们所做的只是现代高科技庞氏骗局而已。 它欺骗了数亿美元的受害者。 我们将与我们在这里以及全国各地的执法合作伙伴合作，确保这些骗子被追究其罪行。”

罗马尼亚程序员承认他在BitClub Ponzi计划中的作用

Silviu Catalin Balaci在德国被捕。 他昨天还因试图出售未注册的证券而认罪，这与他在BitClub加密庞氏骗局中的角色有关。 此外，他将面临最高五年的监禁和25万美元的罚款，或者是被告获利的两倍或受害者的损失。

然而，他负责改变数字以误导投资者。 他还证实，庞氏骗局欺骗了投资者至少价值7.22亿美元的BTC。 法院文件显示：

“从2014年4月到2019年12月，BitClub Network是一个欺诈性计划，该计划从投资者那里募集资金，以换取所谓的加密货币采矿池的股份。 它奖励了招募新投资者加入该计划的投资者。 Balaci还协助Goettsche和Medlin创建和运营BitClub网络。 他曾担任BitClub网络的程序员。”

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