OKLink 链上天眼着手对区块链数据采集和跟踪，在助力监管的同时，也在构造「交易图谱+地址分析+链上监控」的商业模型。

撰文：面币者

在加密资产市场的蓬勃发展中，始终有两个阴影笼罩着普通投资者的心——黑客和诈骗。从早期的「门头沟」、PlusToken 崩盘跑路到近期的库币盗币，一系列事件让投资者遭受严重损失。如何应对这些威胁，除了监管力量和业界制衡，数据追踪和分析也变得越来越重要。OKLink 链上天眼，近期着手对区块链数据采集和跟踪，在助力监管的同时，也在打造「交易图谱+地址分析+链上监控」的商业模型。那么，OKLink 链上天眼是如何练就「火眼金睛」，洞察链上异常行踪的？本文将对此进行分析。

库币 1.5 亿美元加密资产被盗窃：链上追踪成为破案关键

2020 年 9 月 26 日老牌交易所库币发布了安全信息方面的公告，称：「9 月 26 日凌晨 2 时 51 分，KuCoin 热钱包发生被盗事件，热钱包中的比特币和 ERC-20 等代币被转出，至于具体价值，正在清算尚未公布」。

根据 Decrypt 媒体报道，库币本次损失在 1.5 亿美元左右，其中包括 2000 万 USDT，1100 万美元 AMPL，800 万美元 OCEAN 以及 720 万美元 VIDT 等等。

盗币事件发生后，库币交易所紧急把热钱包代币转入冷钱包并积极与 OKEx、币安、火币等多家主流交易平台联系，希望能够对被盗资金进行冻结。据 OKLink 链上天眼追踪显示，KuCoin 在 27 日 12 时 44 分将剩余的 1008 枚 BTC 转出到两个新的比特币地址，两个地址分别收到 807 枚 BTC 和 201 枚 BTC。

最开始黑客计划通过交易所变现，把大量的 USDT 打到抹茶、币安和 Bitfinex，但经过地址跟踪被发现，其中盗取的 3300 万枚 USDT 也被冻结。后来黑客变换策略通过 Uniswap、Kyber 等 DeFi 平台来洗白盗取的资产。但黑客在成功变现部分 Ocean 代币之后，很多平台专门针对该库币事件进行合约升级，用以锁定本次事件的被盗币种，让黑客变现更加难以得逞。

加密资产行业盗币事件时有发生，区块链去中心化、匿名性的特性，也让被盗加密资产很难再寻找回来。但也正是因为区块链交易记录的公开透明，让交易记录有迹可查。

以库币盗币事件为例，在追踪链上数据的同时，结合地址交易标记以及统计学原理，是可以追踪被盗资产的转移信息的。基于链上数据信息，各平台间的通力合作也是有很大概率能够追回被盗资产，这对于整个行业的健康发展将起到积极的作用。

但是在此之前，我们亟需一款监控工具协助我们洞察链上数据信息的变化。

区块链+大数据：有利于用户对区块链交易全面把握

区块链监控平台主要核心产品是对链上数据进行追踪，经过采集统计、清洗、比对、解析后得出客观结果，以达到可视化分析、深度数据挖掘分析和高质量数据展现的目的，同时结合钱包地址特殊识别标志，来分析地址交易信息的来龙去脉。

对于区块链大数据方向主要有两种：第一种是区块链的链上数据，主要是针对链上的加密资产交易、存证数据，以及未来可拓展的信息等等；第二种是「分布式」计算，因为区块链本身就是分布式账本。「分布式」计算把大量计算的工程数据切割成多个小块，由多台计算机计算后汇总成一种结果的交互计算方式，从而突破传统统计学的瓶颈。前者主要是关于区块链载体上的记录数据，后者是基于区块链思维上处理数据的方式，前者为后者提供生产材料，后者为前者提供分析方法。

那么，区块链数据监控可以实现何种好处？

区块链数据可视化展现。区块链数据繁多，单从数据间的交易记录难以全面解读，通过可视化的链状结构、数据汇总以及图表形式等可以大大提高用户体验，直观表现数据的价值。

区块链数据交互。区块链数据交互主要好处是它带来了及时的风险变化。与静态图表不同，交互式数据可视化鼓励用户探索和数据操作，以发现其它因素。

轻松、高效理解数据。面对海量的区块链数据，用户处理上效率较低，通过区块链数据监控平台处理大量数据并使其易于理解，这有助于投资者构建了深刻的洞察力，促使他们在交易时做出正确的决策，并立即采取行动，以免错过行情。

对此，OKLink 链上天眼也基于数据监控完成了几款实用的功能，可供用户、B 端企业和监管部门免费使用。

OKLink 天眼分析 = 交易图谱+地址分析+链上监控

以 OKLink 链上天眼的「交易图谱」为例，交易图谱可以显示 Plustoken 整体资产的行踪，该钱包有 1500 个比特币，经过多笔交易进行多层分散转移、混币服务系统、可门槛变现机构和暗网等，最后编织成一个密集、复杂的网。不过，经过 OKLink 链上天眼的锁定追踪，在一定程度上可以分析出：哪些钱包地址是可继续追踪（未花费的）、哪些是混淆的、哪些是处于交易所的，在一定程度上限制了地址的变现渠道，进一步遏制这种利用区块链匿名特性洗钱的方式。

OKLink 链上天眼「地址分析」Plustoken 地址，分析数据可以看出交易次数 496 笔，累计接受金额以及发送金额等，通过精细化的追踪分析可以把握 Plustoken 不合法资产的所有去向。

其中，OKLink 链上天眼主要就是「交易图谱」和「地址分析」两种，前者可以监控某些地址的动态，而后者则可以用来监控交易中涉及到的资金大小，一旦找到突破口即可助力监管部门打击非法事件。「链上监控」就是综合以上功能，为用户或者监管部门针对监控某些链上数据，以实现对 To B/C/G 的输出服务。

OKLink 链上数据分析与 DeFi 机会挖掘

链上数据的收集以及利用，目前仍处于雏形阶段，尚未形成大规模的链上数据使用场景。而 OKLink 链上天眼则是这方面的一次强力推进。该产品提供了交易图谱、地址分析和链上监控三个数据利用方案，除此之外还有主流加密资产和 DeFi 版块链上数据，几乎能满足绝大部分市场上的用户需求。

OKLink 链上天眼除了以上追踪分析功能之外，还可以追踪 BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT 和 ETC 等主流加密资产的交易记录以及进行数据分析，以迎合不同投资风险的用户数据需求。

不仅如此，OKLink 链上天眼也具备 DeFi 对锁仓排行、市值排行、抵押借贷、交易量、稳定币市值和锚定比特币资产等信息的追踪。可视化的 DeFi 数据也可作为投资者的投资衡量，进而制定合理的投资策略。例如：

OKLink 链上天眼在追踪数据上面更多的是从监管和用户出发，所以侧重于全面匹配市场的需求。那么，OKLink 链上天眼具体与其它链上数据跟踪平台有何区别？

OKLink 链上天眼的优势与市场缺口

OKLink 链上天眼的优势

与其它数据跟踪类产品相比，OKLink 链上天眼更为突出的优势是全面：一是数据的齐全，涵盖更多的加密资产追踪；二是可以服务于更多的客户群体，不只是针对单一市场。

OKLink 链上天眼对比优势如下：

门槛低：数据先价值发掘后变现。因此目前阶段，OKLink 链上天眼选择降低门槛，扩大用户对区块链数据的免费使用，进而发掘价值数据。在数据真正价值彰显出来之后，再细分服务更有利于区块链数据的良性发展。

「微笑曲线」指出，数据随着时间越长、沉淀数据越多其价值越高

定制化数据追踪分析。OKLink 链上天眼「交易图谱」、「地址分析」主要跟踪是针对大事件进行详细跟踪，用户假如有特定的需求可以在「链上监控」板块上申请跟踪关注，以满足投资 / 业务 / 监管的多种类需求。

海量数据支持。OKLink 链上天眼不仅局限于跟踪的数据，还有「浏览器」和「DeFi」板块，同步收集 BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT 和 ETC 等主流加密资产以及热门板块币种的数据，以迎合不同投资风险的用户数据需求。

区块链数据监控仍处于雏形阶段

剖析、分析和评估区块链数据质量。目前很多认定为「有效的区块链数据」都是自下而上认定的，很多数据对于市场上作用不大；应采取自下而上的方式，接纳市场对数据的检验，评判出符合市场需求真实有效的数据，从市场把关数据的作用。

定义区块链数据质量指标。目前很多都是以数据可视化呈现为主，并没有协助用户分析区块链数据的投资指标提醒，用户从数据读取到投资决策需要一定解读过程。

历史数据借鉴。其主要呈现的问题有两点：1、区块链监控发展较慢，历史数据不够；2、很多浏览器上只有针对 K 线有历史数据，很多历史上的交易数据无法对比。

监管者的火眼金睛，DeFi 投资者的趋势雷达

在区块链监管尚未成熟的阶段，OKLink 链上天眼为监管提供了便捷的监控工具。另一方面，OKLink 链上天眼从公开、透明、不可篡改的区块数据中，也为广大加密资产投资者提供诸如地址画像、量化交易等有价值的信息，也在一步步推着区块链数据监控大方向发展。协助监管的同时，也在促进区块链数字化的改造，让区块链产业逐步走向赋能实体产业的进程——成为人工智能、物联网和大数据的载体，响应新基建以区块链作为创新基础设施、融合基础设施的号召，助推产业转型升级。

比特币

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比特币 Bitcoin，一种去中心化、非普遍全球可支付的加密数字货币，而多数国家则认为比特币属于虚拟商品，并非货币。 比特币的概念，诞生于 2008 年署名为中本聪的一篇论文，并于 2009 年 1 月 3 日，基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立。比特币协议数量上限为 2100 万枚，以避免通货膨胀问题。使用比特币是通过私钥作为数字签名，允许个人直接支付给他人，不需经过如银行、清算中心、证券商等第三方机构，从而避免了高手续费、繁琐流程以及受监管性的问题，任何用户只要拥有可连接互联网的数字设备皆可使用。

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KuCoin

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KuCoin 是全球知名的加密货币交易所，支持多种数字加密货币交易。KuCoin 总部位于新加坡，在中国、泰国、菲律宾和保加利亚均设有办事处，目前支持超过 350 种交易对。通过整合全球优质资产和搭建一流平台，KuCoin 致力于为用户提供便捷安全、功能全面的数字资产交易和转换服务。 自 2017 年 9 月成立以来，KuCoin?以「人民的交易所」而闻名，始终保持着高速增长的态势。KuCoin 平台交易安全可靠、使用便捷、提现迅速，支持多语言，全年 7×24 小时的客户服务，在全球多个国家和地区创建并运营用户社群。 其特色服务包括：邀请奖励；鼓励金激励（KCS 鼓励金）；支持 NEO 交易对的全球主流交易所之一；非强制性 KYC 验证…… KuCoin 增长迅速，成果喜人，目前已拥有超过500万的注册用户，日交易额最高可达 3.2 亿美元。 KuCoin 因其安全可靠、高品质、好口碑，发展潜能巨大，受到众多用户和业内专业人士的认可。其鼓励金是通过持有 KCS（不低于 6 个）而获得的平台交易费奖励，KuCoin 将平台每日交易手续费总额的 50% 用于从二级市场上直接购买 KCS，并每日以新版 KuCoin 鼓励金的形式发放给用户。业内最贴心的社群服务，专业人士如影随形，随时解答用户疑惑。同时，KuCoin 领先其他交易所，快速挖掘优质项目。

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