最新陈诉表白，联邦观测局（FBI）已开始对24岁的加密生意业务员举办刑事审判。 按照FBI的观测功效，加密钱币生意业务员Jeremy Spence据称利用BitMEX的衍生品计策骗取了投资者至少500万美元。
2021年1月26日，司法部公布侦探已逮捕Spence，他正在期待对他的审判。 FBI确信生意业务者主要在Twitter上以“Coin Signals”的名义运营了一个加密钱币投资打算，而他在2017年至2019年下半年实施了该行为。
按照联邦观测局助理局长威廉·斯威尼（William Sweeney）的说法，加密钱币生意业务商操作新手的钱来还清其他人的钱，这在某种水平上建设了庞氏骗局。 威廉·斯威尼（William Sweeney）透露：
“据称，杰里米·斯潘塞（Jeremy Spence）歪曲了他的投资平台的乐成，以诱使人们以本身的方法汇款。 因为他的生意业务没有像他向投资者代表的那样利润少，并且乐成的时机也少，所以他用新投资者的钱来还清其他人，以使他的打算成为庞氏骗局的符号。
有趣的是，观测功效表白Spence声称正在通过BitMEX举办很是有利可图的生意业务。 他的主张导致一些BitMEX高管被捕，他们在2020年10月因便利洗钱而面对审判。
联邦观测局的更多观测功效表白，斯宾塞以其利用BitMEX永久合约得到高收益率的指控欺骗了投资者。 2018年11月，Spence声称钱包里有1000 BTC。 可是，政府发明他是不道德的，因为他的钱包从未高出11 BTC。
Spence此刻因商品诈骗而面对10年羁系，而由于电汇欺诈而面对20年羁系，以作为其他欺骗不知情投资者的加密钱币罪犯的模范。
商品性质和电汇欺诈指控
尽量商品欺诈是按照刑事指控举办分类的，但在观测进程中却略有差异。 商品和电汇的审判主要依靠出格委员会商品期货生意业务委员会（CFTC）。 CFTC对此事举办了彻底的观测。
连年来，，CFTC一直在尽力提高其效率和本领，以识别基于加密衍生物的未注册和犯科方案。 在这种环境下，CFTC主要依赖于新的阐明平台，该平台可以查抄传统CFTC研究人员仍在实验熟悉的网络部门。
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