BitPay被指控为制裁国度的小我私家提供了高出2,100笔生意业务。
按照Coindesk的陈诉，由于涉嫌违反美王法令，BitPay将通过促进加密钱币生意业务向受制裁国度/地域的人们付出500,000美元。
加密钱币付出平台BitPay已与美国财务部外国资产节制办公室（OFAC）告竣协议，指控其违反了2000多项明明制裁。
按照2月18日宣布的制裁通知，BitPay将付出507,375美元作为对乌克兰，古巴，朝鲜，苏丹，伊朗和叙利亚人民答允他们与美国人民举办透明生意业务的指控的罚款。违反美国制裁法。 听说Bitpay生意业务的加密钱币约为129,000美元。
思量的缓解因素
按照指控，听说BitPay大概面对最高6亿美元以上的罚款，可是OFAC思量了一些缓解因素。 这些法子包罗BitPay对合规性查抄的实施，员工培训，启动身份识别处事，在受制裁区域中阻止IP地点以及采纳很多其他步调来防备其未来促进此类生意业务。 当该机构观测指控时，BitPay与OFAC相助。
声明说：“尽量BitPay有足够的信息来扫描这些客户，但它没有显示出须要的动作，可能没有遵守其遵守制裁的义务。” 该通知告诫说，加密钱币公司必需遵守OFAC划定并监督大概的制裁风险。
BiPay讲话人颁发了以下声明：
“我们与外国资产节制局（OFAC）举办了全面相助，我们很兴奋办理了这一问题。 从2013年到2018年，该协议涉及的商家与客户之间的生意业务很少（2102），，这些生意业务好像源自受制裁的司法统领区。 OFAC发明侵权行为还算不错。”
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