工作被曝光之后，Bitfinex官方站出往返应称这是纽约州检方的阴谋，他们先冻结了Bitfinex储存在Crypto Capital的8.51亿资金，然后再以Bitfinex无力偿付为由将Bitfinex告上法庭。Bitfinex 说：“这是典范的美式黑社会行为。”。

3月13日，OAG再次鼓舞Bitfinex和Tether提交“信贷额度”生意业务的质料。OAG暗示：“我们越来越担忧“信贷额度”的生意业务已经完成了，他们才提交我们所要求的文件以及信息。”

2018年7月，波多黎各旧圣胡安的一个宴会厅里，二十六名男女围坐在四个折叠桌前，他们此次前来的目标是见证Brock Pierce给慈善机构捐出10亿美元。这笔奉送并不是他的遗嘱，而是在他37岁的事业顶峰期的全部身家，而就在几天前，Brock Pierce首次挤进加密钱币的福布斯富人榜，位列第九。其时，他的身价估值高于我们所熟知的V神和BM。

2018年4月，纽约州总查看长办公室曾向包罗Bitfinex在内的13家全球化加密钱币生意业务平台发送调盘查卷，但愿他们果真透明实际控股人、根基运营用度、生意业务计策和措施、内部节制等信息。可是，从OAG本年4月25日对Bitfinex及其母公司的告状资料来看，他们并没有在问卷中获得想要的谜底。

2019年4月25日，纽约州检方以“危害纽约州投资者”，告状Bitfinex和Tether。支撑此诉讼的法理在于，美国存在“长臂统领权”：当被告人的住所不在法院所属州，只要被告和备案法院地址地存在某种“最低接洽”(MinimumContacts)，并且原告所提权利要求和这种接洽有关时，该法院就对被告具有属人统领权，可以对被密告出传票，纵然被告在州外甚至海外。

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