但在4月30日，Tether与Bitfinex法令总参谋Stuart Hoegner在书面证词中认可，只有约74%的USDT由现金及等价物支撑，Tether的状师Zoe Phillips在法令备忘录中写道，Tether不需要对每个USDT都持有1美元做支撑。

长达23页的检方指控文件显示，从2018年开始，Bitfinex在资金托管进程中，造成了8.5亿美元的巨额吃亏。工作产生后，公司并未向投资者透露过，试图隐瞒损失，而且把手伸向 Tether公司用于兑付USDT的筹备金，偷偷调用了至少7亿美元来补充财务亏空。纽约总查看长办公室还得到了冻结Tether资产劈头禁令，而且要求两家公司提供约6.25亿美元和9亿美元信贷额度的文件。

Tether在2014 年9月创立，一直到2017年11月7日之前，都宣称 Bitfinex 和 Tether 是两家完全独立的实体。但2017年11月， “天堂文件”的泄密文件显示，Bitfinex和Tether 由同一批人运营。Tether和Bitfinex 则僵持认为，“业务是分隔的”。

不外两家投资打点公司暗示，他们不是从Bitfinex购置代币，而是从第三方正当地得到它们。Theblockcrypto也做出雷同的报道，尽量据称克制美国境内生意业务，但作为美国用户，通过Bitfinex举办生意业务仍然相当容易，在等闲建设账户、以纽约州的IP会见Bitfinex后，用户只需选择一个选项，说他们不是美国住民，就可以继承利用该生意业务所。

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