联邦查看署称，巴蒂斯塔和他的雇员Luiz Andrade Correia利用Plass的一家公司“在海内和国际金融市场上交易股票，以哄骗公司资产。” 这两人还被认为在多伦多证券生意业务所犯科生意业务，并就MMX，MPX和OGX股票生意业务举办欺诈。

“固然嫌疑人的老婆Flávia夫人没有受到观测，，但很大概，鉴于有这种凡是的洗钱手段的证据，嫌犯正在利用老婆的姓名和账户来确保隐瞒产物或收益。犯法。”

富有的商人Eike Batista因涉嫌洗钱而被联邦警方逮捕，他们认为这是通过代表老婆生意业务比特币（BTC）来实现的。

洗钱通过加密

如陈诉所述，福布斯此前将巴蒂斯塔列为世界第七豪富豪。2012年，福布斯进一步将巴蒂斯塔定名为巴西最富有的人，预计净资产略低于150亿美元。按照Cointelegraph的陈诉，Batista显然在石油，采矿和能源运营方面变得富饶起来。

总查看长办公室进一步指控Batista和Correia在地下

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