银行因洗钱违法行为被罚款数十亿美元

Wells Fargo旗下的Wachovia因处理惩罚墨西哥钱币公司2004年至2007年的电汇373亿美元而被罚款1.6亿美元。美国政府认为，贩毒团体操作银行账户清洗犯科资金并为其犯法勾当提供资金。按照联邦观测污名昭着的墨西哥犯法团体Los Zetas，2012年媒体报道称，据称美国银行的账户被用于清洗可卡因贩运所得。汇丰银行是欧洲最大的银行，也被拉丁美洲贩毒团体用于

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