2018年9月，日本生意业务所Zaif被盗6000枚比特币，总损失约6000万美元。经区块链阐明机构Blocktrace阐明， Zaif 被盗的加密钱币正是通过度拆并混入大量安详资金后在币安和火币生意业务所举办洗白。

由于杜兵利用的都是中心化的生意业务所，需要提供KYC信息给生意业务所。警方通过比拟转账以及生意业务所提供的生意业务信息和提取的邮件内容，确认了资金的来历源自红日药业。最终杜兵被判有期徒刑十三年，罚款5万，敲诈打单所得钱财和物品也被冻结。杜兵就逮这一事件意味着，通过中心化生意业务所把犯科所得的加密钱币乐成洗白好像行不太通。

敲诈上市公司的“错误”示范

跟着大数据时代的光降，隐私的重要性越来越受到人们的重视。作为主打隐私、匿名的去中心化生意业务所和匿名币在加密钱币行业备受存眷。不外，匿名是一把双刃剑，在掩护了用户的隐私的同时也为犯科来历的加密钱币提供了发展的温床。个中值得一提的就是去中心化生意业务所EtherDelta，该生意业务所曾多次被黑客用来洗币。本年1月份，新西兰生意业务所Cryptopia被盗。观测显示，停止5月份已经至少有4383枚以太坊流入了EtherDelta举办洗白。去中心化生意业务所可以将被盗的币洗白并不代表说去中心化生意业务所就绝对安详，，不会被黑客进攻。EtherDelta是黑客将币洗白的场合，但其也在2017年也被黑客进攻，损失了高出308个以太坊。和大部门主流币纷歧样的门罗币因为回收CryptoNote协议，无法通过区块链显示生意业务的方法、生意业务两边的地点以及详细金额从而被少数人用于违法勾当。门罗币的特性也深受暗网用户所喜爱，因此成为了继比特币之外最受暗网用户接待的币种。一部门犯科加密钱币通已往中化生意业务所Biaq将比特币换成门罗币，顺利将币洗白。因此门罗币等一众主流匿名币的价值和比特币的价值高度挂钩。2018年，门罗币和比特币的价值相关性高达80%。除了门罗币以外，还存在一种专门混币的混币器，如ChipMixer。用户可以将比特币发送至ChipMixer提供的地点上，随后ChipMixer会将多个地点的私钥发送给用户，每个地点中含有少量的比特币（最少0.001比特币），总数量前后稳定。按照卢森堡跟踪加密资产活动公司Clain宣布的研究陈诉显示，币何在2019年5月被盗的7000枚比特币中至少有4836枚在ChipMixer中完成了清洗。

前有门头沟74万个比特币被盗，后有币安7000枚

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