在跟警方接洽时，请警方提供详细是哪笔收款，导致了冻卡。假如他们提供了，那么就凭据内地警方的要求，提供相关信息。相关信息，一般都是用于表明为什么会产生这笔资金的转账。所以，一般而言，包罗了某段时间内您在OTC生意业务平台的订单记录（可以登岸对应OTC生意业务平台账号导出打印）可能场交际易群的生意业务谈天记录截图，被冻结的银行卡流水等。

然后，先不要跟公安构造接洽，因为冻卡时间假如是两三天也没什么好担忧的，共同警方观测就是了，一般48--72小时就可以解封，差异银行的时间大概有不同导致有延迟，可是假如高出4天还没解冻，可能发明冻结期限酿成了半年，就要跟警方相同了。

涉传就是涉嫌组织率领传销，这种在币圈很常见，许多项目都是带有传销性质。

可是本心哥在深入观测之后，发明工作并没有你们想想的那么简朴。

第二既然冻卡的环境产生是常态，而我们又不想被冻卡，那只有提前做好规避，只管不要触发被冻卡的这些环境，各人进币圈都是来炒币的，谁也不想整天在公安部分耗费大量的时间和精神。

本日本心哥要说的，照旧生意业务所，并且是整个币圈生意业务所的OTC。

第五就是不要让对方备注任何干于数字钱币的敏感词，譬喻比特币，ETH之类，别去备注。

一般陋规的来历大部门是有这么几个渠道：涉传、非吸、电诈。

再按照线索、证据举办备案侦查，最后破案。

首先必需明晰一点，炒币是不违法的，更不是犯法行为。

为什么会被冻卡？

这几类陋规的配合特征就是：受害人数多，遍布区域广。

在获取到上面这些信息之后，先不要慌。

买币就是要自制！活动性更好、深度更深、商户更多的OTC平台价值才低。这才是共鸣和王道！有的生意业务所说我们有T+1的防护机制，这个其实是在欺负韭菜不懂行，要是T+1能防洗钱，那还要警员干什么，全拿去给你T+1得了！

跟公安部分的伴侣深入相同后，本心哥搞懂了冻卡的原因和逻辑，请你搬好小板凳，然后坐好，当真听讲。

但事实是，洗陋规基础没有离你那么遥远，甚至此刻已经无孔不入了。许多洗陋规的方法脑洞很是大，哪怕给你脑筋里塞一台发电机你也想不到。

举例来讲，OTC就像是一个零售批发市场，活动性、深度越好，商户越多，币价大概会相较于其他平台略低。高卖低买是人性，这样当用户在A平台上高价卖了币，然后到B平台以低价买币，这个时候大概由于两个平台的钱发生了交错，大概A上的某笔钱有问题，当到了B平台，就会导致B平台用户冻结。这就是交错传染。跨平台，跨场外群等套利发生的风险在某种水平上要比陋规的影响面更大。

而通过数字钱币，尤其是BTC和USDT洗陋规，无疑要比传统的洗钱方法要利便的多，所以越来越多的陋规逐渐流进了数字钱币市场，包罗像各个otc平台和场外微信群生意业务，你分明。

你在知道这些背后的道理和处理惩罚要领之后，可以反过来有效的规避银行卡被冻结这种环境的产生。

一旦被盯上，整个资金链条城市被冻卡，而你大概只是个中的一个，哪怕只有很是小的一笔金额到你的账户。

固然我都离不开OTC生意业务，可是举办OTC生意业务操纵不妥很容易被封卡，跟着参加数字钱币OTC生意业务的人数越来越多，被冻卡的人也越来越多，甚至不少人都成了冻友，就是都被冻过卡的磨难韭菜们，所以本心哥以为很有须要说一下这个现象。

从OKEX被私募大佬控诉，募资后当即跑路的鹿客，到BIKI和项目方撕逼（两边互怼之后已经息争），再到牛顿不给提币的大型翻车现场，尚有用户被坑后费钱怒买比特可乐老板的真实身份，十一事后的生意业务所规模实在是太热闹。

加上这三类都是严打的案件范例，根基上只要报案就会启动观测措施，而只要启动了观测措施，第一件事就是监控资金流向，然后冻结资金。

实际上在说卡被冻结的办理方案之前，本心哥想多说一下怎么防范，未雨绸缪总比出了工作再去擦屁股要强。

东街构造的接洽方法是？

怎么防范卡被冻结？

第三假如然的卡被冻结了，那就努力想步伐办理吧，方法多种多样，真要不可还能找状师，此刻也有专业的状师能处理惩罚此类案件。

假如是银行冻结一般没什么事，一般是限制部门成果，主要长短柜台业务，这种带上你的身份资料去证明就能解封，但假如是司法冻结就较量贫苦，这时候需要带上身份资料去银行柜台，必然要问到下面这三点信息：

事情证明、银行流水、交易币生意业务记录、房本、车本等能证明你有不变收入来历的文件。

在这里本心哥普及一个观念，叫数据陷阱。

第六就是要选老商家和诺言高的商家，也能低落收到陋规的几率，这些老商家颠末市场的检验，已经有一套很成熟的风控机制，相对安详，好比在火币平台上带有蓝盾标识的商家。

最近生意业务所的幺蛾子出格多，生意业务所们也都在频繁的失事。

实际上A生意业务所的冻卡率只有千分之一，而B生意业务所的冻卡率是百分之一，，冻卡率反而是A生意业务所的10倍。

打个例如说，A生意业务所天天有10起被冻卡的案例，而B生意业务所只有1起。

最坏的环境，莫过于冻卡半年，这是最要命的环境。

听警员伴侣说，曾经有小我私家，因为账户流入了几千块钱的陋规，导致2000万被冻结，并且被就地带走，原因是猜疑他是陋规的幕后操控者。

看这个数据你必定以为A生意业务所的冻卡比例高，是B生意业务所的10倍。

币圈的这些陋规被拆成大批量小额度不绝的流转，最终洗白。

总结

同时很重要的是，筹备相应的证明文件，主动共同警方观测，申请解冻，一般有以下这些：

作为普通用户来讲，买币根基没什么问题，主要是卖币的时候怕收到陋规冻卡。主要有以下防范方案：

也就是说，生意业务被冻卡是有人在洗陋规，你被冻卡是因为有陋规进去，冻卡是警方为了掩护投资人权益率先采纳的法子。

说白了就是让平台替你包袱陋规风险了。许多OTC商家都用过理财，P2P等手段举办风险转移。

第一，冻卡是因为账户进了陋规，而陋规是通过犯科手段获取的，所以当警方监控到陋规流向的时候，会冻结这条资金链上所有的账户。

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