消除不合规的帐户

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11月初，去中心化金融初创公司Compound Finance的状师兼法令总参谋杰克·切尔文斯基（Jake Chervinsky）提出了一个问题，即将公家袒露于KYC要求带来的数据风险是否值得。他表明说，，KYC辅佐法律部分追踪犯科生意业务，但也使公家蒙受黑客进攻，网络垂纶和身份盗用。

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2019-11-29 17653 0 分享

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据CipherTrace的2019年第三季度陈诉，cryptocurrency相关的诈骗和偷窃的总容积，导致在深入研究了120个最风行的cryptocurrency交换相识你的客户（KYC）和反洗钱代价$ 4.4十亿损失2019 CipherTrace洗钱合规要求并阐明加密钱币相关犯法中的模式。

美国主要的加密钱币生意业务所

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甲申请 11月与美国专利和商标局19个细节含有评分模子，一个系统“确定合规分数基于与相应的帐户相关联的相应因素账户中的每一个。”该系统然后较量每个帐户的合规性得分，以检测那些未到达合规尺度的帐户。

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