我们不能必定地说比特币价值下跌就是由 PlusToken 套现引起的，价值下跌也有大概由于其他原因引起，只不外是在套现之后偶尔呈现。为了办理因果干系问题，我们举办了回归阐明，以测试 9 月 23 日至 28 日之间生意业务量的增加如何影响比特币价值颠簸。凡是，我们只会测试生意业务量如何影响价值自己，可是在本次 9 月 24 日评估时间段期间，比特币价值只产生过一次大颠簸。我们需要一种可以或许评估更大颠簸的方法来判定这次阐明的因果干系，并确保功效不受异常值的影响。颠簸率可以权衡给按时间与平均比特币价值的毛病，该指标可以或许用于评估足够多的变革环境，同时也使我们相识 PlusToken 套现方法如何影响比特币的价值。

当各人还没来得及鼓掌称快的时候，就意识到了 PlusToken 诈骗的资金也许很难被追回。因为加密钱币有一个特点是「抗充公」，，只要他们没有交出加密钱币的私钥，那些资产就永远把握在他们或某小我私家手里。

PlusToken 骗局是加密钱币欺诈危害公家最典范的案例，生意业务所、法律机构和禁锢机构需要对此有所警醒。在这种环境下，数百万欺诈受害者很大概永远无法收回被拐骗放弃的资金。生意业务所不该该答允场交际易经纪商举办未经审查的策划勾当，因为这样能让犯法分子轻松洗白他们犯科所得的资金，生意业务所应该有 KYC 合规要求，并对生意业务勾当举办监控。世界各国的禁锢机构也需要存眷加密钱币消费者掩护问题，并思量如何应用反洗钱礼貌来防备此类骗局继承产生。

生意业务量（Trade volume）：链下生意业务量是指在火币上以 USDT 生意业务的比特币数量。之所以选择该指标，是因为我们从阐明中可以知道，PlusToken 欺诈者一直把被盗的比特币兑换成 USDT，之后再把 USDT 兑换成法定钱币。可是，由于这些生意业务仅记录在火币本身的订单账本、而非区块链上，所以我们无法知道个中哪些是来自 PlusToken 欺诈者出售的比特币。

我们的回归阐明昭示，从 9 月 23 日至 28 日这段时间内，PlusToken 向火币场交际易经纪商的转账与比特币价值颠簸之间是正关联的，这种正关联性具有统计学意义。

链上生意业务量（On-chain volume）：链上生意业务量是指由 PlusToken 诈骗者节制的钱包转移到我们已经确定的 26 个知名火币场交际易经纪商中的任何一家的比特币数量。

在其他方面，欺诈者还操作剥离链（peel chains）和其他巨大的操纵来夹杂资金流向。剥离链是一种用于洗钱的连串生意业务，在这种生意业务中，多个实体可以通过差异钱包持续快速地发送加密钱币，然后再将少量加密钱币套现，最后把剩下的大部门钱币发送到另一个钱包。

这套百试不爽的传销模式加上「高科技」和「高收益率」，让很是多投资者上套，该平台吸纳的资金也不绝增加。据区块链数据阐明公司 Chainalysis 的阐明，涉案资金约 20 亿美元，尚有媒体报道，整个骗局大概靠近 30 亿美元。

事实上 PlusToken 团队简直在洗钱。固然 PlusToken 团队六人被捕，可是这些赃款的地点却一直还在举办转账，试图通过巨大且难以追踪的混币以及更高级的计策将赃款变现为其他加密钱币，或出售给生意业务所的 OTC 经纪商。这也表白了涉案人员并没有被全部逮捕，至少有一个或多个嫌疑犯仍然在逃。

个中很多生意业务是通过诸如 Wasabi Wallet 这种殽杂器操纵的，该殽杂器操作 CoinJoin 协议让资金路径追踪变得越发坚苦。下面是一个 Chainalysis Reactor 阐明图，你可以从中相识一个追踪示例：

欺诈在加密货7kLian.com里很是普遍，凭据我们的内部研究发明，2019 年加密欺诈者已经从数百万受害者手上骗取了代价数十亿美元的资金。但加密欺诈的潜在影响毫不只限于资金损失，对付整个行业成长来说，尚有大概吓跑其他潜在参加者。

所以，有人发起禁锢机构尽快与区块链数据阐明公司相助，阐明这些资金的最终去向，究竟犯法分子必定会通过巨大的手段将这笔巨款洗白。也许这些赃款的链上生意业务无法被阻止，但只要涉及到法定钱币的兑换，禁锢机构就有本领追溯和处理惩罚。

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