4. 3Kzh…NLNS 位于富豪榜第26位，通过生意业务追踪可视化图形可以看出，该地点的资金来历很是宽泛，颠末多级生意业务追踪，涉及高出上百个地点，高出10家生意业务所。该地点主要资金来历地点为3Cg3…iuCo，共计61541 BTC。而该地点的资金主要流向1J37….sdCn（137509BTC）和bc1q….89l2（66601BTC），其后最终流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKex、Coinbase、Xapo等生意业务所和托管机构。

在生意业务追踪可视化图中，node（圆球）和line（线条）的颜色及尺寸均暗示差异的数值。由于各个生意业务的数值差别很大，因此差异颜色及尺寸暗示特定生意业务内的数值漫衍环境。

从生意业务追踪可视化图形来看，该笔生意业务有7个大额输入（单个输入大于200BTC）地点，个中1JCe...x2Sy地点有3笔输入，该地点合计转入约53000BTC是主要资金来历。其余输入地点的生意业务金额漫衍在200-15000BTC之间。如图所示该富豪榜地点至今未产生任何转出。

比特币的地点挖掘和生意业务追踪能辅佐我们监控大户和机构的动态，做出更好的生意业务决定，对冲击黑客盗币、操作加密钱币洗钱、暗网生意业务等违法犯法行为也有很大辅佐。生意业务追踪的功效凡是包罗大量巨大数据，普通用户难以领略，更无法利用。针对这个困难，Chain.info近期开拓了可视化的生意业务挖掘追踪产物，以简朴易懂的形式展示大额转账和热门地点资金活动的前因效果。固然该产物尚在内测阶段，但我们做了几个典规范子，为你展示地点挖掘追踪与可视化相团结的强大之处。

生意业务所间流转

3. 3Gh8…SG1j是一个链上生意业务频繁的地点，从2019年7月31日建设至今，已累计产生12978次生意业务。通过生意业务追踪可视化可以看出，该地点的主要资金最终来历于差异的生意业务所。从资金去向可以看到，该地点先将金额转移到7个地点上，大部门转账为3000BTC/笔，然后再将这些地点的币打散到更多的普通地点，每笔金额为100-500BTC不等。这类将资金先聚积再分级多次打散的行为有必然的洗钱嫌疑，值得进一步一连存眷。

尺寸：暗示该node或line所包括的金额巨细，圆球越大/线条越粗则暗示金额越高。

2. 183h…gahM是富豪榜排名第6的地点，通过生意业务追踪可视化可以看出，该地点合计的82773BTC 都来自于地点1Kat…fjx7，由138笔大额资金（大于便是50BTC，下同）汇聚而成。1Kat…fjx7地点的资金来历很是遍及，与其有直接大额资金往来的实体为12个，个中之一的火币生意业务所向该地点转入了23028 BTC。其余地点均相对分手，最终追踪到的生意业务所包罗币安、Bitstamp、Bitflyer、OKex、Coinbase、Gate.io等主流生意业务所。

1. 37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地点。该地点在19年9月4日收到了一笔合计94504BTC的 巨额转账，其时代价约10亿美金，在币圈引起不小的震动。

请留意，以上的分享仅包罗大额 BTC 转账生意业务信息。假如包罗小额 BTC 生意业务信息，Chain.info 信息显示，2019 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 9 日一个月中，加密钱币生意业务所火币的链上比特币资金持有量整体为净流入的状态，净流入 8742 枚 BTC。火币的 BTC 地点余额在去年 12 月 9 日为 325,944 枚，本年 1 月 9 日到达了 334,686 枚

5、3R1h…jg4B 是富豪榜排名第55的地点，总生意业务笔数有260笔，总生意业务额达435900BTC。从生意业务追踪可视化图形可以看出，该地点主要的大额资金来历（220018BTC）和去向（211500BTC）均为Xapo托管机构，其他资金来历固然地点数量浩瀚，且与Bitfinex生意业务所有关联，可是资金局限都相对较小。可以揣度该地点有很大大概是Xapo体系内的地点，但还需要一连调查和验证。

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