由于Lazarus此前进攻的生意业务所偷取的数字资产不只仅是比特币，还涉及多类币种，所以我们可以猜测在其洗钱进程中存在进入一些生意业务所将其他币种在场内生意业务兑换成比特币后，再转移到其它生意业务所场交际易变现的进程。同时，按照披露的信息，相关比特币变现后不光单进入银行账户，甚至140万美元流入苹果iTunes的礼物卡中，更让数字钱币洗钱已经跟传统的多种洗钱方法细密团结。

自然的，人们纷纷揣摩涉案的数字资产偷窃案件是哪一起，在向媒体披露的文章中，，OFAC尽量没有提及详细生意业务所名称，可是提及了相关进程，2018年4月，某生意业务所员工下载了邮件中的Lazarus分发的恶意措施，从而让黑客侵入系统，并被偷取密钥。接着，该生意业务所代价2.5亿美元的数字资产被窃取，占到了当年Lazarus估量窃取的数字资产总量的一半，而2018年也被认为是该黑客组织最活泼的一年。

从这3800BTC的来向来看，绝大部门来自于2018年6月25日到7月5日由HitBTC转出的数额大多以数十枚比特币为单元的转账。那么是不是HitBTC被黑客进攻了呢？从这些生意业务来看可以解除这种大概，因为它们都是由热钱包提倡的同时向多个无关联地点提倡的数额不同较大的生意业务，即典范的生意业务所满意用户提币需求的出币生意业务。而在涉案的LocalBitcoins地点中，吸收的比特币更是多半直接来历于一些生意业务所的提币。

OFAC在其官网上发布了两位中国国民涉案的20个地点，个中LI, Jiadong（以下简称LI）涉及地点12个，TIAN, Yinyin（以下简称TIAN）涉及8个地点，通过我们的地点标签库可以查询到它们属于Coincola、LocalBitcoins等至少四家生意业务所。这些地点首笔生意业务最早产生于2017年7月，最晚产生于2018年10月，今朝相关地点都已经不再活泼。

按拍照关信息，北京链安通过ChainsMap链上追溯系统试图对相关进程举办必然水平的还原，并展现当前行业在数字钱币犯科勾当反洗钱方面面临的挑战。

我们进一步统计了相关地点流入的比特币数量，需要留意这只是一个单向生意业务量的观念，不解除有反复往返的收支。尽量LocalBitcoins在涉案的20个地点中占了至少9个地点，可是这些地点多半只是利用一两次，涉及的汗青金额加起来也只有67枚。coincola成为了涉案两人主要的OTC生意业务的生意业务所，LI在该生意业务所的一个地点汗青流入比特币金额到达了1449BTC，而TIAN在coincola的5个地点涉及的汗青流入比特币总额更高出了8000BTC，在这里我们再次强调这里提及的BTC流入量是一个汗青生意业务记录累积的观念。同时，这些比特币数额也是相关地点第一笔生意业务后的总额，本次OFAC指控的洗钱生意业务也只是个中的一部门。

据果真动静，本次案件涉及了Lazarus窃取的代价2.5亿美元的数字资产，黑客将相关比特币资产转入四个生意业务所，而涉案的两位中国国民正是在这些生意业务所通过OTC处事参加到了洗钱进程中。

那么，涉及Lazarus的生意业务又有什么特点呢？我们按照这些地点的汗青生意业务，颠末回溯和关联发明白一批相关生意业务，这里我们仅举一例。

综合来看，尽量OFAC发布的信息涉及的是一起详细的生意业务所被盗案，可是实际涉案的数字资产很大概来历于多起黑客盗币事件，且中间颠末尾场内生意业务，并流向了更多行业和处事的资金渠道。北京链安认为，当前的数字资产洗钱已经是跨生意业务所、跨币种、跨行业的巨大进程，无论从行业照旧当局禁锢角度，都急需专业的技妙手段、法令礼貌，以及行业的共鸣和协作。

克日，

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