几天前的数据显示，有大量资金从被认为与PlusToken相关的钱包中转移了。

该陈诉表明说，PlusToken资金凡是从未分派的拨款和所在转移到殽杂伙金。殽杂之后，资金举办了归并，最后举办了分派。OXT的陈诉说：

观测公司OXT Research已宣布了有关PlusToken骗局的深度区块链阐明的第二版。

关于PlusToken Ponzi打算的新陈诉显示，尽量严格的“相识您的客户”（KYC）识别验证法则，但仍在利用受禁锢的生意业务所倾销硬币。

OKEx要求KYC从该平台提取资金，Huobi也是如此。

PlusToken已经利用了快要一年

大量硬币最终呈此刻OKEx上。陈诉称：“ OKEx是一个新近被标志的重要硬币目标地，已收到2月份分发量的近50％，，”他增补说，火币仍然是最重要的硬币目标地之一。

按照3月6日的推文，ErgoBTC指出约莫有13,000个比特币被转移到硬币殽杂器中。

密切存眷事态成长的阐明师ErgoBTC指出了该陈诉的重要方面-利用受禁锢的生意业务所来转移BTC利润，而不是通过场交际易（OTC）出售。ErgoBTC 颁发了推文：

数月以来，加密市场经验了行业汗青上最大的所谓骗局之一的解体。据报道，该动作于2018年开始，到2019年吸引了1000万参加者。

世界各地的理事机构有推KYC和反洗钱（AML）的要求了多年，暗示法令为防备欺诈行为的要领。

PlusToken在3月6日移动了更多BTC

政府于2019年6月逮捕 了该打算的几家运营商，尽量今朝尚不确定仍有几多参加方。一些头条新闻指出，在比特币的2019年下降趋势（与PlusToken被捕约莫同时开始）与外貌上的PlusToken倾销之间存在潜在的关联。

在整个停产期之后，受禁锢的KYC生意业务所一直是这些代币的主要目标地。尽量既有的贸易好处构建了“正确的论述”，但“ OTC”并不是这些代币的首选目标地。”

PlusToken硬币在受禁锢的生意业务所中分流

“约莫有80％的进入殽杂的硬币已经分派，而殽杂器中剩余的币种高达33,872 BTC，分派进程中的币种为3,853 BTC，导致共有37,725 BTC进入了殽杂状态，但尚未分派。”

在已往的七个月中，已经卖出了约莫13亿美元，该陈诉指出，分销增加了市场的实力，而由于市场疲软而“搁浅了”。OXT发明，到今朝为止，已经分发了近70％的ho积，这意味着“大大都PlusToken的市场影响已根基消失。”

不到24小时后，比特币的价值下跌了从$ 9,200到$ 8850。比特币的价值继承下降，到发稿时的价值为7930美元。

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