传统的洗钱行为在第二阶段经常会通过缔造巨大的金融生意业务来到达隐匿犯科资金来历、埋没上游犯法者身份的目标。洗钱者经常会充实操作完善的现代市场经济体系，通过银行、保险公司、证券公司、黄金市场甚至是零售业等渠道，通过巨大而琐碎，看上去毫无接洽的各类生意业务试图掩盖生意业务与资金来历者身份之间的接洽。在传统模式里，第二阶段往往是最巨大最焦点部门。

这个例子虽是针对银行，但付出结算业务也是各大金融机构的业务之一。而由于区块链技能和数字钱币的去中心化特点，大大都字钱币企业的付出结算业务具有“跨国化”特点。数字钱币行业现还在成长中，每位从业者对行业

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