Binance和Huobi，洗钱资金约占全球的52％
不外，今朝全球很多OTC市场都是完全正当的勾当，主要是利便用户们可以或许收支大量加密钱币，所以这个偏向也不是很好观测，，需要团结链上地点的资金转移环境，恒久调查，再通过这些场外经纪人们的kyc环境，两者团结阐明才气获得谜底。
这笔犯科资金确实会合到了少数几个存款地点，这点很是奇怪。所以，它也证实了我们的猜疑：有很大一批人正在从事大局限洗钱勾当。这开导了我们，将观测偏向接近场交际易经纪人的脚色。
虽然，这只是加密犯法勾当中很小的一部门，但它足够令我们震惊。
2.为什么生意业务所是洗钱的主要途径？
这是犯法观测的主要中心。而场外溢价，是促使他们生意业务的一种诱因。
1.犯法分子如何将犯科得到的加密钱币转换为法币？
3.场外经纪人如何发挥重要浸染？
PlusToken是名震币圈的一个庞氏骗局，这是利用加密钱币最乐成的庞氏骗局。PlusToken通过数千其中间钱包转移了资金。他们利用了很多东西，好比CoinJoins。最终，大部门的钱全部流向了火币。
他们在生意业务所举办KYC的进程是什么？生意业务所应该如何监督这些OTC经纪人？
因此，当涉及到确切的洗钱机制时，我们要真正弄清楚这些收益将用于场交际易市场。
最近几年中，禁锢机构对生意业务所举办了审查，增加了审查力度。因此，大量犯科资金不得不转到其他处所，最好的处所虽然是某些生意业务所。从本质上讲，OTC的运营方法是没有合规流程范例的。实际上，某些运营商甚至Binance和Huobi自己都是没有禁锢的…所以不免有声音声称他们在存心洗钱。Binance和Huobi这两个生意业务所，它们吸收了高出一半的犯科比特币，但这两个生意业务所都受“相识您的客户”礼貌的约束。
打单软件
本日，我们通过几个简朴的问题，相识这份陈诉：
打单软件，重点在于黑客锁定了计较机，并要求利用加密钱币付出。今朝主要会合在比特币，逐渐的，打单币种也拓展为其他差异的加密钱币。今朝要观测犯科勾当，最好的阐明重点照旧比特币。因为比特币是人们在全球范畴内转移代价的主要方法。无论是出于正当目标，照旧出于犯科目标利用。
Chainalysis公司观测了大量的订单数据。团结调查火币的链上勾当，查察火币生意业务所的颠簸性，发此刻火币上大量的PlusToken资金清盘后不久，重大的价值颠簸产生了... ...
而在暗网市场中，贸易模式和存储加密钱币的方法还在不绝成长。
颠末恒久观测，Chainalysis的连系首创人宣布了一份公司陈诉：《2020年加密犯法陈诉》，这份陈诉探讨了黑客如何进攻，通过打单软件骗取加密钱币。
跟着我们开始提出OTC经纪人的问题：
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