个中流入局限最大的是 Bity 生意业务所，我们把流入 Bity 生意业务所的资金举办了统计，如下图所示：
我们还操作 PeckShield 旗下 CoinHolmes 可视化数字资产追踪平台，绘制了完整的诈骗洗钱路径如下：
PeckShield 安详团队对整个事件举办了深入追踪阐明，操作我们开拓的数字资产追踪和可视化东西，还原了整个事件的来龙去脉，受骗资产局限和流向。停止今朝，我们追踪到的受害用户至少有 669 个，该诈骗团伙共计诈骗到手 47,237 个 ETH，按今朝 ETH 价值代价超 680 万美元，且今朝已经有 6,311 个ETH流入了生意业务所，完成了洗钱操纵。详细资金流向请拜见文后附表。诈骗分子在 Telegram 上建设了十几万人名为《火币 Global 官方搬砖套利主群》，然后用客服号和个体用户托不中断发参加方法，吸引受害者上钩。如上图所示，这些受害人员主要来自火币、币安、Gate.io、KuCoin、OKEx、ZB 等9个生意业务所的提币用户，诈骗分子直接给受害者差异的充币地点，引导受害者将币从生意业务所直接提至诈骗地点，完成第一步圈钱操纵。在聚积到大量资金之后，诈骗分子开始将诈骗地点上的钱汇聚到 0xb21c、0x50be、0x6e8d、0xf0c5、0xe481 等多个焦点地点上，然后再别离交错、汇聚成差异金额分手到 0x14bd、0x6029、0x2b3f 等若干其中转地点上，以逃离追踪。
第三阶段：汇入方针生意业务所，完成洗钱
在互联网世界里，许多人都曾收到过一份中大奖邮件，奖金是58,000元与三星 Q30 条记本电脑一台，一般人看到后城市喜出望外，感受本身是全天下最幸运的人，但倘使你去领奖的时候却发明，领奖要先缴纳一笔手续费，一环扣一环，最后发明大奖没领到，给出去的钱也可以买台电脑了。
第一阶段：运营套利社群，诱导受害者
第二阶段：汇聚并分手转移，逃离追踪
诈骗分子声称，由于市场价值颠簸大，生意业务所之间同一币种有套利空间，用户只要打开 imToken 钱包发送 ETH 至 0xe55bB8 开头的智能合约地点，就能以 1:48 比例得到 HT，然后将领取到的 HT 充值进生意业务所，卖掉多出来的 ETH 就是本身一次套利的收入。
这是互联网最常见的垂纶陷阱，操作了各人空想中大奖，，贪小自制的心理。今朝，在
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