事实毕竟如何？金色财经举办了深入相识。

“有一部门完全误伤的三天自动解了，尚有一些和黑产确实不要紧的此刻大大都也已经解了。”这名知恋人士对金色财经透露。

币圈最大“冻卡潮”？！莫慌，不外是流传噱头

靠近禁锢的知恋人士暗示，“冻卡潮”的直接原因是相关部分严查电信诈骗和资金盘，个中涉及数字钱币部门的，主要以冲击场交际易涉及”洗陋规”和“黑产”的犯科资金为主。生意业务平台所谓“冻卡”，主要是因小用户无意中有打仗“黑产”资金，但这一比例极低，且一般会自动解冻。

作为OTC规模中占据绝对优势的平台，火币一直履行“不作恶”的代价观底线。在火币看来，只有持久不变，果断向黑产说“不”的平台，才可觉得用户提供靠得住、安详、易用的生意业务处事，也是真正可以敦促行业在合规轨道中成长的积努气力。

众所周知，生意业务所作为数字钱币规模里不行或缺的一环，承载着资产活动、价值锚定、行情风向标等重要浸染，很是容易受到违法犯法分子进攻和操作的方针，举办诈骗、洗钱等犯法行为，因此，在巨大、不确定的政策情况下，数字资产生意业务所拥抱禁锢、合规策划是淘汰法令风险的须要条件，也是生意业务所持久成长的根本。而在生意业务所合规的进程中，KYC（相识你的客户）和AML（反洗钱）又是最通用和基本的要求。

本年6月，有媒体报道称一场大范畴的“冻卡潮”正在囊括币圈，引刊行业生意业务者存眷和惊愕。彼时，大量未经证实的谣言在社群内传播，让公家对火币、OKex、币安等主流生意业务所的OTC生意业务发生担心。

火币很清楚，对黑产和陋规的严格，就是对正常合规用户的认真。因此，火币在8月5日明晰暗示，对风控计策举办更新后，，将全面包围登录、OTC生意业务、划转、币币生意业务、充提币、链上数据等场景，处理法子包罗：OTC生意业务扫脸验证、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反洗钱C3问卷、提币风险提示、提币黑地点拒绝、OTC生意业务限制、提币限制、账号限制等多项差别处理，让黑产无所遁形。

也就是说，所谓冻卡有些并不是真的冻卡，存在必然误伤。经从靠近此次冻卡执行部分的动静人士处相识，在此次所谓币圈“冻卡潮”中，真正被司法部分冻结银行卡与其他付出渠道的用户，90%以上都是曾经参加洗钱、“跑分”等黑产勾当的用户，与真正的“币圈”OTC生意业务无关。一些号称在主流生意业务平台上被“冻卡”的用户，实际上其账号也参加了一些“跑分”性质的场外USDT生意业务，从而导致账号被“污染”，最终被司法部分临时冻结。

火币全球站CEO七爷为了强调这一动作的刚强性，宣布微博对外暗示：“冲击黑产，我们的立场是果断而一连的！这种生意业务量和收入，火币不要！我们会一连进级风控手段，辅佐有关部分，对黑产严打到底，掩护用户好处。”

事件已已往近两月，这期间金色财经同多名动静人士举办着一连相同，对事件全程溯源后我们发明：所谓“冻卡潮”并非针对币圈，存在的涉币“冻卡”主要是因为涉及黑产以及误伤，今朝大部门冻结已规复。

针对此次“冻卡潮”，有媒体报道称，约3亿人民币病毒流传式地波及了4000多张银行卡，200余户商家。但这一描写存在着夸大，经金色财经相识，实际上这“3亿人民币”“4000余张卡”是此次严查电信诈骗和资金盘的涉及总量，由黑产团伙持有，并非是币圈用户的“冻卡”数量，200余户商家也是有心人据此经心炮制的谣言，意在引起惊愕。

据区块链安详团队PeckShield 旗下数字钱币资产追踪平台CoinHolmes 数据显示，仅2020 年上半年，包罗黑客进攻、资金盘、暗网、打赌等在内的加密钱币地点，共计流入数字资产生意业务所13927 笔高风险资产，合计14.7 万个BTC。

“今朝，正常用户被冻卡的主要原因是无意中打仗到被黑产污染的资产。冲击黑产，掩护正常用户远离被黑产污染的资产，才气让正常用户不被冻卡。”

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