在通例的领略中，只有将售出，收到“陋规”，才会被冻卡。但在这一波冻卡潮中，吴说获悉，稀有呈现了一些“买币被冻”的反向冻结环境，反向冻结不只范围在OTC生意业务商，还涉及到了普通小我私家。

加密钱币行业有其光亮与阴暗两面。此次冻卡事件凸显，电信诈骗、打赌等与加密钱币的密切融合，将会对整个行业前景蒙上阴影。吴说区块链认为，对加密钱币的需求既然存在，彻底的“一刀切政策”只会使其流入阴影，将生意业务所与行业纳入合规轨道，才气更好地举办禁锢。

不外，有行业人士指，反向冻结相对嫌疑较小，向JC说明环境解冻速度较快，概率较高。但也因为各地对加密钱币的领略、处理惩罚方法差别较大，没有一个统一的尺度。

状师、业内人士暗示，固然被冻防不胜防、属于概率事件，但有一些基本事宜需要留意：譬喻不要用主流银行的银行卡、付出宝、微信举办生意业务；不要贪图自制，和没有足够诺言的商家举办生意业务；不消利用人为卡、房贷卡买币卖币；不要利用一张银行卡频繁生意业务等。

据悉，近期一些主流平台的OTC商家也反馈遭到平台方主动冻结，疑似平台与禁锢监控到涉嫌“将危险资金引到平台OTC生意业务市场”。

接待插手吴说区块链矿业接头组、行情接头组，作者WX号wushuoblockchain.

原因是什么？行业人士对吴说区块链暗示，直接原因应该是吸收法币的卖家银行卡呈现了问题，大配景是广东JC严查之下，将有关联的多级账户集团冻结。JC甚至会对链上数据举办阐明，这样牵涉到资金流向、遭到冻卡的商家变得更多。

OTC生意业务商对吴说区块链暗示，这一波严打追溯时间很长，一些生意业务账户已经多个月没有生意业务，但依然被冻，导致受连累的人数很是多。今朝有许多证据指向业内某个OTC生意业务团队，因为与其发生关联的商户纷纷被冻。

2：广东东莞等地严查电信诈骗。5月广东警方查获首个操作OTC洗钱团伙。

小散户N密斯，一周前利用中国银行的法币在某主流平台上买币，6日晚间溘然发明银行卡遭到冻结。多名从事解冻、OTC行业的人士对吴说区块链证实，，这波呈现了大量反向冻结的环境，不外大大都是商家。一般而言，冻卡绝大大都是因为“收到赃款”，购置加密钱币呈现反向冻卡环境较量稀有。

1：本年央行严打洗钱，一季度涉及反洗钱的罚款已经险些等同去年去年。

这波冻卡潮有两个大配景：

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