事实上，5月中旬，广州白云警方方才打掉了首个操作数字钱币为电信网络诈骗"洗钱"的团伙，涉嫌操作虚拟钱币OTC生意业务举办洗钱的犯法事实。诈骗分子先操作伪造的火币网站举办诈骗，然后再通过某团伙举办OTC洗钱，将诈骗得到金钱转移到境外账户。
4. 此刻有许多号称能帮你查解冻的法令援助团队和独立状师，或许率是坑，工作不必然办的成，钱必定不会少收，审慎吧。（孙概念，吴说认为专业状师照旧有所辅佐）
网传东莞严查电信诈骗，导致冻卡高出千张，多个OTC行业人士对吴说区块链证实了这一动静。
4：司法构造会冻结多久？这个欠好说，一看这笔钱所涉及的案件性质，是违法案件，照旧犯法案件。二看司法构造的操纵流程，通例的假如确定和案件相关，大都只能比及案件全部竣事了才气解冻。假如经查实，和案件无关的，那很快就会解冻了。
先说结论，吴说区块链综合观测判定，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实呈现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他生意业务所也有产生；第三，冻卡的焦点原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的动作导致数千张银行卡被冻，场外USDT生意业务区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。
火伊婕状师对此的解读是：
不只多个OTC商家对吴说区块链暗示遭到持续冻卡，易理华的夫人也在伴侣圈暗示被冻了三张卡。原币信、现OTC商家孙小小也在微博暗示，5日中午遭到冻卡，而且晒出了被冻卡的信息。
假如发明被冻结假如处理惩罚？
2. 和冻结相关单元取得接洽，说明本身环境，争取得到哪笔资金出问题的相关信息，假如能知道和什么案件有关，涉及金额局限，心里会更有谱一些，虽然，许多时候电话里JC是不会透露相关信息的，需要去JC地址地共同观测，这时候必然不要躲也不要怕，筹备好保存的生意业务资料，如实描写共同观测就好。虽然，相同的立场也要留意。
2：冻结和生意业务金额巨细有关联么？并没有，小到几千，大到几万，甚至几十万，都有被冻结的大概。独一的关联，就是这笔钱最初的来历不正当。
5. 保存完整生意业务记录，银行流水，链上转账记录，平台订单记录，微信谈天记录，等等等吧。
币安不失机缘地蹭热度，更是把这件事推上了更高的热度。
1：“冻结账户”属于强制法子，凡是只有司法构造和部门行政法律构造才有权力，一般环境下银行不可。
6. 假如大概，找熟悉的生意业务敌手去生意业务，因为一旦产生冻结，假如你的生意业务敌手方愿意共同你去说明环境，对解冻照旧有辅佐的，固然说明白环境不必然能解冻，但总好过出了问题你连找谁都不知道，对差池？
5. 假如被冻结资金许多，涉案资金较少，是可以协商扣押涉案金额等值的资金，卡里剩余部门解冻，这么操纵JC叔叔会给你开扣押资金的收据。虽然这也与涉及案件和详细办案人员办案方法有关。
2. 去KYC认证严格平台找生意业务笔数多且生意业务时间长的生意业务员生意业务，此刻许多平台都做了根基的KYC认证，但有的平台的认证会越发严格，这里推荐币信和比特派，这两家除了根基的KYC认证以外，都有一些特另外风控法子，用过的伴侣应该有相识许多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，流量大，深度好，速度快，你愿意用，犯法份子也愿意用，所以被冻的概率感受会更大一些。虽然，假如你选择去随便填个身份信息，就可以举举措币生意业务的平台生意业务，只能自求多福了，不要觉得只买币应该没问题，最近已经有许多反向冻了案例呈现。
3：资金转了那么多手，生意业务岂不是很没有保障？并不消过分担忧，司法构造一般只会冻结1、2级账户，多一些大概冻结到4、5级账户，这个看各地和各个案件差异的操纵了。冻结到十几级账户，这种环境照旧很少见的。
4. 只管不要提现，有人分享提现规避风险，这么做可以割断网上资金往来记录，但对JC叔叔来说，你这提现操纵便是脏款落地，之前有人分享各类付出宝网上银行互转也是同样原理，主动割断资金关联，只能增加本身嫌疑。虽然，这也与各个案件详细办案人员如何评定有关。
吴说区块链综合观测判定，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实呈现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他生意业务所也有产生；第三，冻卡的焦点原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞警方的动作导致大量银行卡被冻。
6. 有伴侣给过发起，假如冻结金额很大，涉案金额又不是很大，冻结好久不做处理惩罚，有各类投诉渠道，我今朝没有操纵过，身边也没伴侣有履历，接待操纵乐成过的伴侣分享一些相关履历。
3. 只管专卡专用，不要利用房贷卡这样重要的银行卡吸收场交际易资金。假如大概，利用较量小众的银行吸收场外资金，好比各类处所贸易银行等等，银行卡可以半年或一年今后挂失换一个新的卡号，详细原因这里就不说了。
1. 电信诈骗。2. 菠菜相关资金。3. 资金盘/杀猪盘相关资金。
夏状师暗示，近期常常有陋规通过场外进出币举办洗钱，，出格是USDT。场外USDT生意业务区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。最近，各地警方开展了专项的冲击诈骗勾当，冲击疫情后愈演愈烈的诈骗勾当，4日呈现的大面积冻卡有很或许率跟这个有关。
法构造冻卡的原因？主要是两个原因，违法犯法、收到赃款。违法犯法说的是，你本身做了违法犯法的事，用这张银行卡作为收付款东西。这种环境，普通的虚拟钱币购置人，较量少见。最常见的就是收到赃款，这里要区分下，是收到了第一手的陋规，照旧这笔有问题的金钱颠末尾好几个账户转移，到了你的账户。
4日开始，一场“冻卡潮”在币圈闹得人心惶遽。吴说为你先容这次事件的来龙去脉，以及背后相对靠近真相的真实环境。
3. 假如碰着粗暴法律，这个就不在这里接头了。（此处夏状师发起，部门地域的JC不能主动接洽，最好不去管，到期了大概自动解卡，假如去接洽了反而会被一直冻结（云、豫）。）
一张疑似商家制图也在网上传播。
孙小小微博暗示， 主要有以下几种资金流入银行卡大概会导致冻卡，并且很不幸，今朝这几块是除了机构以外主要的入场资金，所以，冻卡环境将来有大概会越来越严重。
好了，看完了这些之后，真相毕竟是什么。
辟谣来得很快，郑德兴本身在伴侣圈辟谣。火币股东杜均也在伴侣圈辟谣。从事加密钱币行业的夏巍状师也暗示，不光单火币，整个币圈的场交际易都呈现了大面积冻卡。
4日晚间，一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上传播。郑德兴是火币最早得到蓝盾标识的商家之一。蓝盾是火币对OTC优质商家的一种标识，需要锁定资产、三个月未呈现异常、越发严格的KYC等。呈现问题，蓝盾告白方依据该笔订单金额的10%向卖方举办赔付，单笔订单赔付上限为1000 HT。
另外，OTC商家孙小小在微博中还提出了一些很是实用的发起，吴说区块链得到孙小小授权宣布，因内容较长，略作删改：
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