Sanders说，黑客常常利用不要求提供身份信息的生意业务所，可能利用他们购置的身份信息。

那么，为什么黑客会通过币安这样的大型加密钱币生意业务所转移他们的资金，而不是利用加密钱币“混币处事”呢？

以色列网络安详公司ZenGo的连系首创人Tal Be'ery发明白这笔钱的去向。在本日的一篇评论文章中，Be’ery发明这些黑客试图通过世界上最大的加密钱币生意业务所洗钱，包罗币安、Coinbase和火币。

年营收达15亿美元的CWT在7月28日向黑客付出了比特币赎金，以从头得到会见其2TB巨细的文件的权限，并阻止他们泄露这些信息。这些文件包罗员工数据、财政文档和其他信息。

因此，在众目睽睽之下洗钱大概并不是那么愚蠢。虽然，入侵一家代价数十亿美元的公司，并逃脱处罚，这是愚蠢的抉择。

区块链研究阐明师Rich Sanders说，有时黑客会通过大型生意业务所敦促资金，实施一种名为“链跳”（chain-hopping）的计策，即黑客操作生意业务所购置少量种种加密钱币，然后用差异的账户将它们发送到差异的生意业务所。

新加坡网络安详阐明师Koh Wei Jie曾在做过基于以太坊的混币处事MicroMix，他提供了更多细节，“把一大笔钱分成小额存入是不太现实的。” “利用混币处事是可以实现的，但瓶颈在于匿名池的局限。” 他增补说，某些范例的阐明大概会使混币的风险更大，因为“有大概按照时间和模式将存款和取款关联起来。”

为什么黑客用生意业务所洗钱？  

他说： “固然大大都打单软件案件都是奥秘产生的，但CWT及其进攻者无意中把他们的谈话内容留给了公家，让我们得以一窥打单软件相关会谈的奥秘世界。” 操作路透社记者发明的通信记录，Be'ery和他在ZenGo的团队跟踪这笔钱到了生意业务所。CWT付给黑客赎金20分钟后，黑客就开始分手资金了。

Be'ery说： “进攻者并不是在寻找最好的要领。他们正在寻找最简朴的要领，显然这种要领足够好，可以到达他们的目标。” 他说，他们没有利用混币处事的原因是时间。混币的进程是指很多人匿名聚在一起，把他们的资金混在一起。然后把所有的资金发送到这些人的地点，把他们各自发送的资金记录下来。因为这些钱被混在一起了，很难弄清楚它们是从那边来的。

Rich Sanders是总部位于美国的区块链取证公司CipherBlade的首席执行官，，他追踪了这些资金，发明他们将个中58%的资金送到了生意业务所。

Sanders说，他们很大概会在洗钱前把这些问题都办理掉。 “那些实施打单软件的人已经有了‘战争资金’，所以花一点钱在一些外汇账户或其他对洗钱有辅佐的工作上是微不敷道的。” Sanders说，固然时间紧要，但照旧有长处的。 “从观测的角度来看，每一笔生意业务（好比代价2万美元的生意业务）……大概受到四到五张传票。根基上，链跳使其成为资源麋集型的恶梦；他们存心这样做是为了‘让果汁不值得被榨汁’（无法观测）。” Sanders认为通过生意业务所生意业务是“更明智的做法”，把BTC直接扔进混币器是冒失和愚蠢的，”他说——“混币并不老是牢不行破的。”

一名网络安详阐明师追踪了美国旅游巨头CWT付出的450万美元比特币赎金的一部门。可是黑客们选择在你最意想不到的处所洗钱——在大型加密钱币生意业务所。

概述 大型旅游公司CWT向一个黑客组织付出了450万美元的比特币。个中许多比特币（310个）都颠末尾世界上最大的暗码生意业务所。黑客并没有利用混币处事来洗钱。但这是有原因的。

个中高出一半的资金流入了世界上最大的暗码生意业务所之一——币安。黑客们将这些资金分成许多笔小额的付出，并按期将它们转到生意业务所，以制止呈现风险提示。剩下的资金流向了火币、Poloniex和Coinbase等其他几家生意业务所。

为什么黑客不消混币处事？  

但要想让混币发挥浸染，你需要许多人。假如你要混数百万美元，你就需要许多其他有钱的混币参加者来保持匿名。“简朴地说，要做到混币，你需要有来自多方的大量资金，不然就不能完成，因为这些主要是你本身的钱。没有太多的人想要快速殽杂150万美元，”Be’ery说。

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