6、了案二十年后，洗钱形势可有改变？

c. 通过向香港公司利润汇出或付出股权转让款，来实现资金流出

第一个阶段——分流（或称分层、扶植）阶段（layering）：

浙江金华市公安构造颠末长达一年多时间的观测，侦破全国首例通过NRA 账户（非住民账户）实施资金犯科跨境转移的地下钱庄案件。2014年9月，中国人民银行反洗钱监测中心发明赵某操作数十家景外公司在海内开设的NRA 账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境表里账户多达850余个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市。这些公司并没有任何实体商业配景，实为空壳公司，相关商业记录均系伪造。公安汇集到大量伪造的生意业务单子。通过NRA账户收集人民币，并将人民币通过NRA账户跨境转移，操作境外购汇没有限制的特点，在香港汇丰等银行购汇后打给买家。9月16日，公安部经侦局、中国人民银行反洗钱局、国度外汇打点局将该可疑生意业务线索交办给浙江省公安构造。在公安部、中国人民银行和国度外汇打点局等多部分的协调共同下，警方最终锁定犯法团伙环境，并对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕。同时，银行部分对3000余个涉案账户实施同步冻结。

6、通过各投资勾当，将犯科资金正当化。

[1] 胡荣. 反洗钱计谋战术研究. 复旦大学博士学位论文, 2011. 5-74

1、国际贸易信贷银行的部门银行职员提供的洗钱手法

早期，洗钱分子主要操作银行体系来清洗犯法收益。由于全球金融业量多、局限大、银行业务布置的巨大性和答允隐瞒的产物等因素，在那些具有单薄防范法子的司法统领区，银行体系的滥用成为大概。通过利用假的或偷来的身份来规避发明，也使滥用银行体系成为大概。

奸细罗伯特•马祖尔在向贩毒陋规经纪人推销本身的组织时说，其系统处事是世界上唯一无二的。他们的很多公司受到列支敦士登位金会的护卫，而列支敦士登位金会拥有卢森堡信托公司，反过来，该信托公司的名下又有其他一些外洋公司，而这些外洋公司在附属于他的投资公司的很多现金周转公司都持有股份。他们在纽约证券生意业务所的席位是举足轻重的，他们的抵押放款公司也一样。他们的飞机包租处事可以把钱从美国转运到巴哈马群岛。他可以把在国际贸易信贷银行享受的一切处事提供应该经纪人，包罗在全球范畴内开发多个账户，瞒天过海地转移资金，最后将资金注入到该经纪人的组织。这一切只需几个小时就能完成。

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