在FinCEN中注册为MSB
录用指定的合规官。该官员认真日常遵守BSA和AML打算，并认真每个ATM的风险评估。反洗钱培训。应该对人员举办一连的培训，奉告他们在打算中的详细职责。 培训还应包罗对经典洗钱技能和勾当，一般比特币ATM风险以及合规团队大概碰着的其他问题的表明。客户尽职观测。运营商必需拟定基于风险的措施，以举办客户识别和尽职观测。 FinCEN确定了客户尽职观测的各个要素。 此支柱指出，您的反洗钱打算应包罗政策，措施和适当的培训，以供员工发明法人客户的实益拥有人，验证信息，领略与实益拥有人有关的风险以及陈诉任何相关可疑勾当。特定于您的业务模子的内部节制。拟定适合您业务的，切合所有BSA要求的适当措施，政策和流程。 实施内部节制以低落与操纵比特币ATM相关的风险。 拟定内部节制法子时应思量多个因素，譬喻如何识别，陈诉和处理惩罚可疑勾当，以及最近的礼貌更新或改观。独立审查和审核。以第三方审核/测试的形式组织对AML措施的独立审核，该审核每年至少产生一次。在上线之前测试您的AML措施，客户和生意业务节制
2014年，第一台比特币（BTC）自动柜员机来到美国德克萨斯州的奥斯汀。 在加拿大于2013年率先提出这一构思之后，这一汗青性事件很快就产生了，从此，对这种ATM的欢快和需求在全球范畴内激增。 今朝，全球70多个国度/地域拥有8,000多个BTC ATM。 实际上，在2020年，美国录得了最高数量的比特币ATM，停止2020年4月，全球约有81％的ATM会合在北美。
开拓和实施反洗钱措施
博奥尼是Coinsource的执行副总裁兼合规认真人，而且是颠末认证的反洗钱专家。 Bo打点Coinsource对AML / CFT礼貌的遵守以及Coinsource专有的平台即处事打算的运营开拓。 面向运营商的PaaS打算操作公司的最新技能和行业尺度的最佳实践来形成一个结实的，创新的打算，从而引领通往金融处事生意业务将来的阶梯。
在美国，比特币ATM被视为钱币处事业务，因此，受美国财务部金融犯法法律网络（FinCEN）的禁锢。 每个比特币ATM运营商都必需在FinCEN中注册为MSB。
研究资金发送者要求
存在两种范例的比特币ATM，一种比另一种更为巨大。 最根基的一种利用户可以或许购置比特币，而更巨大的一种则提供交易成果。 这些新时代的呆板风行度猛增，代替比特币生意业务所成为很多人的首选。 此刻，，将法定钱币兑换成比特币是一个无缝的进程，比特币ATM机提供了快速且用户友好的体验。 这一切听起来都很不错-可是ATM操纵员如何才气购置一台呆板并将其安装在所需的位置？
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
