2018年4月，彭博社援引咨询机构TABB Group数据称，全球数字钱币OTC市场的单日生意业务量在2.5亿至300亿美元之间颠簸，而同期，数字钱币场内的真实生意业务量约为天天150亿美元。
2015年8月，赵东发微博称，他一个月内实现了3000万的生意业务额，生意业务手续费是2%。
“但犯法存心中对‘明知’的判定，该当团结嫌疑人的认知本领，打仗他人犯法所得及其收益的环境，以及嫌疑人的供述等主、客观因素综合认定，不能只听嫌疑人的一面之词。”他暗示。
一年后，赵东修改了他的微博简介：“我是今朝已知的、全球最大的比特币场交际易商。”
实际上，禁锢部分对付犯科OTC生意业务的冲击从未遏制。本年3月，就有OTC商家因帮人洗钱获刑6个月。
*文中部门受访者为假名
01“赵东被抓”7月2日，“赵东被抓”的动静，在币圈社群疯传。
2019年10月，海内两大付出巨头付出宝和微信同时发声，公布平台克制虚拟钱币生意业务，一旦发明用户存在上述行为，将封锁账号的收付款成果。
他暗示，这笔问题生意业务的总金额为13万元，对方实名付款。
通俗来说，就是“一手交钱，一手交币”。
2018年5月，CCTV2在《联播观测·三问区块链》中，报道了国度互联网金融风险阐明技能平台。它可以监测多个数字钱币生意业务平台。
一旦OTC生意业务平台呈现了陋规，禁锢部分就可以在第一时间确认相关责任人。
所谓OTC，指的是买家和卖家在生意业务所之外，通过一对一私下协商完成的生意业务。
同日，RenrenBit事恋人员也对媒体回应称，受近期“币圈冻卡潮”影响，赵东参加投资的某OTC团队因涉及疑似诈骗资金生意业务，正在共同警方观测取证。
她暗示，本身能做的，只能是通过各类KYC手段，确保客户身份的真实性。一旦碰着陋规，就将这些信息提交给公安构造，加速案件侦办进度。
在此环境下，他们很容易收到陋规。
一位曾与赵东举办过OTC生意业务的玩家指出，赵东曾要求他提供包罗身份证正后面照片、手持身份证照片、银行卡照片及地点信息等一系列信息，有时甚至还要视频验证，以确认他的身份。
被称为“洗钱温床”的OTC生意业务，，早已不再是法外之地。
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