1月25日，美国证交会以涉嫌欺诈和违反证券划定为由，告状了加密钱币银行安盛银行(AriseBank)，公布了对该公司业务的克制令。

　　这则新闻是在中国举办禁锢改良，以更严密地节制其加密钱币财富的两个月后宣布的。去年12月，澳大利亚生意业务陈诉和阐明中心得到了监视澳大利亚生意业务所的许可。

　　此举意味着该国的生意业务所必需在澳交所注册，并被放在一个专用的挂号簿上。他们还被要求拟定其他措施，包罗冲击洗钱和可怕主义融资的风险、核实客户的身份并保持记录达七年之久。

　　美国证券生意业务委员会(SEC)和商品期货生意业务委员会(CFTC)在最近几周都采纳了动作。

　　澳大利亚证券投资委员会(ASIC)委员John Price在该节目中告诫说，“已经有大量文件证明，个中一些产物是存在诈骗性质的，所以请不要投资，除非你筹备好失去部门或全部的钱。”

　　禁锢机构和全球其他处所的政府也越来越多地开始对欺诈性的加密钱币打算采纳动作。

　　据报道，澳大利亚消费者监视机构在2017年收到了高出1200起有关加密钱币欺诈的告状。

　　约莫在同一时间，CFTC告状了My Big Coin加密钱币投资方案，并在一周前对两项涉嫌欺诈的加密钱币投资打算提起了诉讼。http://www.bibaodao.com/bitcoin/

　　CoinDesk本年1月报道称，纽约县处所查看官办公室已经封锁了70多个涉嫌欺诈的比特币投资网站。

　　按照澳大利亚广播公司时事节目7.30和澳大利亚竞争消费者委员会(ACCC)的数据显示。澳大利亚消费者监视机构暗示，，2017年它收到了1289起与加密钱币欺诈有关的告状诉。欺诈总额到达1218206美元。

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