西班牙国度税务机构（AEAT）打算监控区块链、加密钱币等新兴技能事物在财务上的应用，以截止在税收上的裂痕可能逃税等欺诈行为的产生，严厉杜绝洗钱行为。其实，这个打算的最终目标是监控在加密钱币生意业务的呵护下，举办的一些犯科资金的活动，淘汰洗钱行为的产生。而且，西班牙财务部认为，通过加密钱币生意业务纳得的税收并不能真正的给国度带来几多收入，这是因为比特币生意业务对付当局政府来说是不透明的，很难可以或许追踪到生意业务两边。
加密钱币行业投资因为其匿名性以及去中心化，在确认生意业务人的事情上大概会存在一部门的坚苦，难以确认加密钱币生意业务的两边毕竟是何人操纵，这个困难给当局对加密钱币投资者的征税形成了技能性的障碍。据最新动静称，西班牙国度财务部已经确认该国约有1.5万加密钱币的投资者， 财务部将对这协投资者举办监控，以防备逃税和洗钱行为的产生。财务部暗示要确保加密钱币投资者要对加密钱币投资所得举办纳税，而且要求申报生意业务发生的其他所得。
此刻还不清楚AEAT监控下的15000名加密钱币投资者毕竟是小我私家照旧公司，可是戏班下这个针对加密钱币行业的新行动也在很洪流平上反应了整个欧盟对加密钱币行业的普遍情绪。而且，西班牙当局还于本年10月份核准了发欺诈法案，个中就包罗要求加密钱币投资者要如实上报海表里所持有的所有资产，以防备逃税和洗钱。
对付这一新行动，西班牙知名媒体《国度报》暗示，“通过这个打算，通过对15000名纳税人举办监视，财务部方针就是克制不透明、不受禁锢的犯科的加密钱币呵护下的资金活动，就像本年早些时候美国国度欺诈观测局对60多家企业举办观测，确认纳税人信息，这个组织的目标就是为了获取加密钱币投资者的小我私家书息。这些被观测的机构中包括大型银行以及一些加密钱币生意业务所、付出平台以及比特币ATM处事商等。”
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