Jarod Koopman 是美国税务局刑事观测部分的网络犯法主管。这一部分约莫有 2000 名奸细，个中有许多管帐师和加密钱币专家。但这支团队最知名的一次抓捕动作，由于呈现了内部问题，也让其饱受诟病。
当 Alexandre Cazes 于 7 月份在泰国一个牢狱上吊自杀时，这位年仅 25 岁的大毒贩留下了大量的财产：别墅、兰博基尼、保时捷以及列支敦士登和瑞士的银行账户。可是，被政府宣称掌管着“全球最大暗盘毒品和兵器网站 AlphaBay”的 Cazes 还留下了其他一些对象：其互联网“钱包”中持有着代价数百万美元的比特币和其他虚拟钱币。
Koopman 预计，他的团队已经辅佐搅和了代价数千万或数亿美元的虚拟钱币生意业务。而这，只是一个机构的数据，鉴于尚有十几个机构拥有充公权，美国当局在数字钱币市场中的影响力不容小觑。并且跟着加密钱币变得越来越普遍，这种影响只会越来越大。
充公措施如何举办
钱币交易激发的争议
当联邦观测局和 DEA 等机构充公比特币时，他们依靠法警部分来出售这些钱币。假如案件涉及犯法受害者，司法部将这笔资金作为抵偿偿还。假如内地法律部分辅佐办理了这一案件，剩余的钱也会共享给他们，这些部分可以申请高达 80% 的收益。然后，司法部按照环境保存其余的资金，并分发给联邦法律部分。
司法部运营的 Forfeiture.gov 网站大概起初看起来像是给监视部分的助攻瑰宝。本周一，该主页上的一份文件具体罗列了涉及多个机构，代价至少 200 万美元的数字钱币。你可以从中相识到，缉毒局重新罕布什尔州的一个毒贩手中得到了 140 个比特币，从波士顿的一名毒贩哪里充公了 25 个比特币 ; 海关和领土掩护局在盐湖城查获了 99 个比特币和 99 单元的比特币 Cash。
这些有关数字化的缴获和出售行为，在五年前照旧一件闻所未闻的工作，而此刻却逐渐成为了常态。比特币在网络犯法分子中的一连风行，以及它在犯法行为中的存在不绝增长，使得“山姆大叔”(美国的拟人化称号) 成为了加密钱币市场的一个重要参加者。固然确切数字无法获得确定，可是按照文件证据以及之前和此刻对辩护状师、查看官的采访，至少有代价 10 亿美元的数字钱币，今朝处于美王法律部分的节制中。
到 2013 年，跟着联邦机构封锁了丝绸之路，犯法分子比拟特币的相识水平已经很是高了，但相应的法律程度却很落伍。“没有专业常识。这太新了，“参加此案的查看官说。与其时最成熟的比特币用户一样，Dread Pirate 并不依赖像 Coinbase 这样的经纪人来持有本身的数字资金。相反，Ulbricht 利用私钥来节制一个在线钱包，所谓私钥等于一串又长又巨大的字符集，险些无法猜中。在这些涉及私钥的案件中，只有嫌犯供出了密钥，法律部分才气快速的获取比特币。
美王法警处事部分是该国汗青最悠久的法律机构，枪手 Wyatt Earp 和 Wild Bill Hickok 都曾是其成员。在最近的电视和影戏中，很多美国人相识了这一部分在运送囚犯和跟踪危险逃犯中的浸染。可是却很少有人知道他们也在生意业务比特币。
从理论上讲，联邦当局手中的任何比特币都是可以被追踪的，因为加密钱币的生意业务记录会永远存在在民众区块链分类账上。可是，固然司法部文件有时会果真标识“安详的当局钱包”，但许多刑事案件都没有，因此也无法获知比特币的地点。纵然在钱包可识此外环境下，其内容对付非专业人士来说也只是无止尽的字符串罢了。可以必定的是，包罗 Elliptic 和 Chainalysis 在内的取证公司正在不绝增加，辅佐客户 (个中包括许多法律机构) 将钱包与所有者接洽起来。但果真披露信息并不是他们的义务。
与此同时，数字钱币市场仍然在成长中。来自 forfeiture.gov 网站的陈诉显示，缉毒局在新泽西州缉获了 6 个比特币，科罗拉多州的查看官办公室在一个名为 Anton Peck 的人身上缉获了 27 个比特币。据报道，在 2 月初针对全球信用卡欺诈团体的突击动作中，法律部分又缉获了代价高出 10 万美元的比特币。从理论上讲，“山姆大叔”将会把这些比特币全部拍卖。
在 Dread Pirate Roberts 被捕之前，来自缉毒局的 Carl Force 和来自特勤局的 Shaun Bridges 从这位头目和他的网站上盗取比特币，并试图打单。这对奸细甚至假充杀手，伪造告发者的灭亡现场，诡计再次欺诈 Ulbricht。税务局最终逮捕了 Force 和 Bridges，两人都认可了与此案相关的所有指控。由于两名奸细的行为产生在 Ulbricht 资产被扣押之前，所以从技能上来说，他们并没有影响充公措施。不外，这起案件表白了数字钱币切合充公法令时，仍然大概会呈现非法行为。
状师事务所的 Alex Lakatos 状师说道：“这个国度很缺乏中央挂号”。他说：“我们不知道有几多工业被扣押了”。当被问及是否存在充公工业的民众挂号处时，法警部分的讲话人明晰暗示没有。另外，也没有相应的法令要求当局建设这样的挂号处。Histed 和法律部分中的其他人员往往支持这样的不透明性，他们认为，透明度越高，大概会向罪犯泄漏奸细的事情要领或正在举办的观测。
法律者犯罪，怪比特币诱惑太大 ?
在 2014 年 6 月至 2015 年 11 月期间的四次拍卖中，法警部分以平均 379 美元的价值拍卖了丝绸之路的比特币。在此之后，比特币价值经验了飙升。在本年 1 月的一次无关拍卖中，法警部分卖掉了 3813 比特币，得到 4500 万美元，即每个比特币约 1.18 万美元。若凭据这一价值出售，丝绸之路的比特币代价将到达 21 亿美元，足以付出法警部分的年度预算，而在 2014 年和 2015 年，它仅得到了 6600 万美元。与此同时，亿万大亨、风险投资家 Tim Draper 大概作出了最有代价的投资，其时，他以每个 600 美元的价值买来了 3 万枚丝绸之路的比特币。Draper 形容，拍卖进程很是顺利，并暗示他尚未出售过一枚比特币，他说：“我为什么要去生意业务将来呢 ?”
可是，这些奸细们不甘放弃，他们想出了在嫌犯钱币未受掩护时举办缉获的要领。为了得到 Ulbricht 的比特币，他们在旧金山图书馆逮捕他时，从他的眼前抢走了尚未锁定的条记本。(在 Cazes 的案件中，当奸细们试图用汽车撞破其在泰国房地产的大门时，他正在登录 AlphaBay 打点员的帐户) 当他们在捣毁 Dread Pirate 时，法警奸细们加速了本身的速度：他们节制着至少两个数字钱包，存储着丝绸之路的钱币和其他机构缉获的比特币。“这是最前沿的科技，”纽约南区查看官办公室的资产充公部分认真人 Sharon Cohen Levin 说道，“我们从来没有做过这样的工作。”
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