告状书称，Payza 兄弟从 2012 年 3 月到此刻一直参加犯法勾当。ICE 声称这对兄弟通过 Payza 的办变乱意转移与犯科勾当相关的资金。
Patel 兄弟以及其他共谋者，要为在美国和其他处所转移高出 2.5 亿美元的事宜认真。
这两名男人与 Payza 公司一起面对该项指控。这对别离居住在蒙特利尔和魁北克的兄弟是 43 岁岁的 Firoz Patel 和 37 岁的 Ferhan Patel。
据称，Patel 兄弟在美国开设了银行账户，并通过这些账户清洗他们的犯科收益。法律机构查封了与这些指控有关的工业和资金。ICE 已经充公了 1000 万美元，并暗示观测仍在举办中。
ICE 的陈诉称，Payza 的客户参加了多种范例的传销勾当。
这对 Patel 兄弟面对的指控包罗策划无证资金转移业务和违反反洗钱措施的要求。假如被治罪，两兄弟将面对最高 25 年以上的有期徒刑。而 Payza 及其母公司 MH Pillars Ltd. 被指控犯科转移资金。原文链接：https://news.bitcoin.com/ice-agency-charges-payza-and-two-canadian-citizens-with-money-laundering/
认真本案的 Jessie K. Liu 状师说道：
在本案中，我们对他们的逮捕和告状表白，我们将果断执行旨在掩护美国消费者的法令。
包罗哥伦比亚特区在内的大大都州和辖区，涉及付出业务的企业都必需颠末联邦当局的挂号和许可。消费者应鉴戒那些不遵守这些法令的人，因为他们大概会掩饰其犯科勾当。
帕特尔兄弟的案件是在其他对付美国人犯科汇款和洗钱的行为的指控之后产生的。
美国移民和海关法律署 (ICE) 本周透露，他们指控两名加拿大兄弟和 Payza 公司与加密钱币有关的犯科资金转移和洗钱行为。
按照 ICE 宣布的新闻声明称，两名加拿大兄弟和 Payza 公司因涉嫌无证洗钱而面对法令问题。Payza 公司是一家利用比特币和其他加密钱币举办日常结算业务的付出公司。据称 Payza 公司处理惩罚了庞氏骗局和其他犯法勾当发生的代价 2.5 亿美元的收益。美国发布了 ICE 的这项通告。
告状书称：“尽量收到了各州对付他们的行为的终止和告诫文件，而且也受到了一名咨询参谋的奉告，，在没有须要的运营执照的环境下策划付出业务是犯法，但兄弟俩没有功用奉劝，仍继承从事犯科勾当。”
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