美国、德国、保加利亚与英王法律单元查扣的比特币渐多，各国政府也设法处理惩罚这些查扣的代币。美国事第一个采纳拍卖处理惩罚的国度，2013 年拍卖了丝路案件中 144,336 个比特币，收入仅约 4800 万美元，此刻看来这好像不是笔好交易。
犯科勾当所利用的加密钱币，处理惩罚进程较法定钱币巨大，欧洲刑警组织执行主任 Rob Wainwright 暗示：「犯法勾当赢利被转换成比特币之后，将分手成较小份额，并交给看似与犯法份子不相关、作为洗钱空手套人们的手里。这些人们将比特币转成现金之后，再交还给犯法分子。」
暗网丝路案例暗盘网站丝路最为恶名昭彰的即是其犯科药物的生意业务，2013 年在 FBI 逮补其开办人之后，扣押了高出 17 万个比特币，占其时畅通量的 1.5%。按照其时法律人员的说法，丝路 2.0(Silkroad 2.0) 以及九头蛇 (Hydra) 网路犯科商店约有 15 万名利用者，每个月透过比特币购置数百万欧元的犯科药物。
在将来，各国间如何成立统一的拍卖措施将成为思考问题，此举能确保加密钱币资产再分派的合理与透明，KYC 的限制也可担保参加者资格与犯科勾当相关，制止拍卖无效。
透过已往几宗重大案件，可以看出犯科勾当相关比特币的流向：
保加利亚案例这是一次著名的法律动作，保加利亚警方与东南欧法律中心 (SELEC) 配合破获一起大型组织犯法。这个组织透过行贿欧洲多国海关人员，将病毒植入各国海关电脑系统，用来逃避货品查缉以及避税。此组织选择其时不易追查的比特币作为资金储存方法，，法律单元共查扣了
随后在 2014 与 2015 年皆举行了丝路的比特币拍卖会，丝路首创人 Ulbricht 曾质疑此举的正当性，但随著放弃相关指控，美国当局已可以或许取得拍卖功效金钱。2014 年拍卖会最大的收益者，或许就是此刻你所熟知的投资富翁 Tim Draper，购置了快要 3 万个丝路被扣押的比特币。
美王法警部分 (The United States Marshals Service,USMS) 为各州所查获的非法比特币进行过数次拍卖会，最近一次于 2018 年 1 月举办，总数 3,813 个比特币，共分为三次拍卖 2500 个、500 个、813 个。以其时比特币约 11,500 美元的代价，可为当局带来约 4,400 万美元的收益。
或者你会好奇，暗盘或是犯科勾当所利用的比特币都到了哪去，以下整理了已往几项案例，试图找到这个谜底。
雪梨科技大学 (University of Technology Sydney,UTS) 本年研究功效显示，有四分之一的比特币用户与二分之一的比特币生意业务与犯科勾当有关。每年约莫有 720 亿美金局限的犯科勾当有比特币涉入，这或许是整个美国与欧洲的犯科药物市场局限。研究功效乍听之下十分惊人，但按照数据统计，约有 2,850 万个比特币钱包内含高出 0.001 BTC，用户一般来说会拥有多个钱包，某些钱包也没有生意业务勾当，实际与犯科行为有关的用户大概没有那么多。
至于保加利亚的 21 万个比特币，按照英国媒体 Daily Mail 去年 12 月报导，其代价足以付出该国五分之一的国债。纵然此刻币价下跌，以 9,000 美元做计较的话，仍有 18.9 亿美元代价。不外，按照报导 ，保加利亚出格查看官办公室主任 Ivan Geshev 在去年 12 月否定了该办公室可能内政部，扣押了比特币的说法。今朝真相仍未清朗。
213,519 个比特币。拍卖加密钱币的将来因为加密钱币在国际间的高度移动性，各王法治机构的禁锢相助需求也提高。一旦破获犯科利用加密钱币，扣押与拍卖对付犯法行为的吓阻大概具有效用，同时也是国度的收入来历。
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