与此同时，PeckShield 发明监控中的另一个 1M1Tfsvb 开头的中转地点通过多次分手、小额转出的方法共转移 5,575 个 BTC，尚不确定是否流入生意业务所。而 ETH、EOS、XRP 等其他币种资产尚未有异常动向。
自北京时间 2019 年 08 月 12 日以来，PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 监测到 PlusToken 两个主要 BTC 钱包地点呈现异动，共 2.85 万个 BTC 被转移。个中 33FKcwFh 开头的一个主要钱包地点转移 22,922 个 BTC 至四个新地点中，数额别离为 4,922、5,000、6,000、7,000 不等，这部门资金临时还未进一步转移，今朝尚不确定已流入生意业务所。
5,527 个 BTC 被多次分手中转8 月 12 日晚 19 点 27 分，PeckShield 监测到 14BWH6Gm 开头汇聚地点的一其中转地点 (1M1Tfsvb 开头) 资产产生频繁转移。为了让各人越发直观的相识这部门资金流向，，PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 建造了如下资产转移路径图：
图示 5: 33FKcwFh 开头地点资产产生异动
参考文献：
6 月 29 日，区块链第一大资金盘项目 PlusToken 被用户反馈无法提币，随后六名首创团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网诈骗被捕。PeckShield 在上一篇《图文追踪 PlusToken 资产转移行踪（一）》中劈头跟踪统计 BTC 部门有 1,203 个流入生意业务所中。
1）大额资产颠末多次中转，最终由 39fXUWCy 开头地点分手转出，新地点 BTC 数目在 1,000 阁下。
[1] BINANCE-ACADEMY. 什么是粉尘进攻
当以上 UTXO 生意业务被一起利用时，这四个 PlusToken 资金汇聚地点就被证明具有关联性，且不行改动。
图示 3: 1M1Tfsvb 开头地点资金分手转出
如上图所示，生意业务提倡方是 18888888 开头的地点，而吸收方都是 PlusToken 主要的资金汇聚地点，转入 BTC 数额很是小，同时生意业务备注显示 「Sorry,we have run」
其资产转移分为两个阶段：
图示 1: BTC 资产汇聚信息
图示 2: 1M1Tfsvb 开头地点资产转移图
PeckShield 阐明认为此生意业务在链上标志 PlusToken 资金汇聚地点，其目标主要有两点：
https://www.binance.vision/zh/security/what-is-a-dusting-attack图示 6: 一笔有趣的生意业务
自 8 月 12 日以来，PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 监测到 PlusToken 两个主要 BTC 钱包地点呈现异动，共计 2.85 万个 BTC 产生转移。
彩蛋在 PeckShield 安详人员跟进阐明 PlusToken 资产转移的进程中，发明一笔有趣的生意业务，该生意业务产生于 08 月 15 日破晓 00 时 08 分。
22,922 个 BTC 产生转移与此同时， PeckShield 安详人员发明 PlusToken 另一个钱包汇聚地点 33FKcwFh 开头的地点中资产于 08 月 13 日产生异动，并通过 14gKbB4A 开头地点于 08 月 14 日 11 点 54 分转移到四个地点中，每个地点暂存 4,922，5,000，6,000，7,000 BTC 不等，这部门资金临时还未进一步转移。
通过向这些地点发送少少量的 BTC，进而将这些地点「粉尘化」(参考文献 1），由于 BTC 每笔生意业务都是包括多笔 UTXO，之后便可追踪利用这部门资产的生意业务。
下文就 BTC 资产流向做进一步展开阐明，文末有一个彩蛋，各人不要错过！经 PeckShield 确认，PlusToken 已知的三个 BTC 资产汇聚地点：
图示 4: 资金以 50-200 BTC 不等转入多个地点
2）新地点上的 BTC 再次分手，并最终于 08 月 14 日 23 点至 24 点 以 50—200 BTC 不等转入多个地点。由于 BTC 地点的特性，今朝无法确定这部门资金已流入生意业务所。
原文标题：《图文追踪 PlusToken 资产转移行踪（二）：共计 2.85 万个 BTC 呈现异动，个中一笔神奇生意业务留有彩蛋！》
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