这份陈诉指出，犯法分子是「新技能的早期用户」，并认为比特币的匿名属性助长了犯法勾当的增加，这没有什么稀奇。尤其是，犯法分子大概会发明，在利用加密钱币的同时，不需要身份信息、姓名和银行信息，有利于他们实施犯法勾当。
这些洗钱处事的目标是夹杂加密钱币的来历，将各类客户的资金混在一起，每次生意业务的金额仅为 1% 至 3%。
他们也利用像 zcash、monero 等隐私型加密钱币，接管包罗美国特勤局在内的法律机构的审查。
CipherTrace 追踪到，2017 年至 2018 年之间，犯法分子从生意业务所盗走了代价 12 亿美元的加密钱币，而 2018 年美国联邦观测局（FBI）吸收到加密钱币犯法的投诉比 2015 年增加了 6 倍。
总部位于美国加州的区块链与加密钱币安详公司 CipherTrace 于 2018 年 7 月宣布的 2018 年第二季度的陈诉中指出，加密钱币犯法、洗钱和其它犯科勾当正在增加。
加密钱币被越来越多地用于犯法勾当陈诉显示，2018 年上半年，被盗的加密钱币险些是去年的三倍。另外，暗盘和黑客正操作加密钱币洗钱，比特币和隐私型加密钱币被认为是靠得住之选。
金融犯法法律网络（FinCEN）回应了 FBI 的担心，，财务部副部长托马斯·奥特 (Thomas Ott) 暗示，该机构监察到了数十亿美元的加密钱币被用于加密钱币的可疑勾当。
洗钱的具体步调CipherTrace 描写了如何操作加密钱币举办洗钱的详细步调。首先，犯法分子通过「分层」的「清洗」进程，通过殽杂器、滚筒和链跳的方法转移至加密钱币系统中。
然后，犯法分子陈设了各式百般的翻版器来转换地点，使得观测人员越来越难追踪到生意业务蹊径。值得留意的是，固然犯法分子在这一进程中总会损失一部门的不义之财，但法令上，无法证明这是违法行为。
赎金上涨该陈诉引援美国联邦观测局（FBI）的统计数据指出，与加密钱币相关的赎金正处于上升状态。2017 年，高出 5830 万美元的网络赎金被盗，主要是比特币等主流钱币。2018 年 6 月 20 日，特勤局公布，在我们的刑事观测中，缉获了以比特币为主要形式的加密钱币代价高出 2800 万美元。
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