15、规律查抄构造
第二十六条:“经观测仍不能解除洗钱嫌疑的，该当当即向有统领权的侦查构造报案。客户要求将观测所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部分认真人核准，可以采纳姑且冻结法子。”
《中国共产党规律查抄构造案件查抄事情条例》第二十八条划定：“每每知道案件环境的组织和小我私家都有提供证据的义务。观测组有权凭据划定措施，采纳以下法子观测取证，有关组织和小我私家必需如实提供证据，不得拒绝和阻挠。……(七)经县级以上(含县级)纪检构造认真人核准，可以对被观测工具在银行或其他金融机构的存款举办稽核，并可以通知银行或其他金融机构暂停付出……”。
《司法部、中国银行业监视打点委员会关于在治理担任公证进程中查询被担任人名下存款等事宜的通知》第一条划定：“经公证机构审查确认身份的担任人，可凭公证机构出具的《存款查询函》查询作为被担任人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。”
8、海关
13、反洗钱行政主管部分
（2）关于住房公积金的查询单元环境
《刑事诉讼法》第一百零二条划定：“人民法院在须要的时候，可以采纳保全法子，查封、扣押可能冻结被告人的工业……”
一、原则上单元或小我私家无权查询其他单元或小我私家名下银行存款
无论是哪个部分，对银行存款采纳查询、冻结、划扣等法子时都需要推行严格的措施，由有权构造的法律人员执行。
（1）查询已故亲属银行存款
14、财务部分
（1）民事案件：
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