群众举报的传销币种名单（2018年下半年共监控到63个）：

数字钱币是市场自发形成的零星生意业务，形陈局限后逐渐由第三方成立生意业务所来完成生意业务。

去中心化数字钱币城市在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了果真透明地展示钱币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购置生意业务流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地点。

区块链网QKLW将从近日起，继承密切存眷传销币动态，实时为各人披露疑似传销币的“虚拟钱币”名单，同时按期举办总结。以下为区块链网QKLW研究团队最新完成的2018年下半年“数字钱币”传销诈骗事件汇编，文中包括100大传销币事件详情始末。

4、最终往往因无下线插手该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力大举度宣传某种“虚拟钱币”的代价，有些甚至配以专门的公关举办网络洗白以撤销会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引浩瀚人的参加，策划模式凡是为“交入门费”、“拉人头”、“构成层级团队计酬”这三点，不绝吸纳会员会费到达敛财目标，详细形式为：

1）交纳或变相交纳入门费，即交钱插手后才可得到计提酬金可能成长下线的“资格”；

虚拟钱币自己是开源措施，在Github社区维护。其总量限制的参数和方法，均显示在开源代码中。

五招教您分辨传销币骗局

10月23日，委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）暗示，已授权Petro-to-Fiat生意业务，，委内瑞拉当局将向该国但愿开始接管加密钱币付出的所有企业所有者提供须要的技能。马杜罗催促商家和企业所有者思量回收加密钱币付出办理方案，以振兴该国经济。其进一步暗示，将来几周内将提供与数字经济和加密钱币有关的新经济法子。（cryptonews）

为更完整展现传销币的骗局图谱，区块链网QKLW研究团队在此前监控的基本上，与区块链网状师团队、反传销网相助，不只将法院、处所警方已观测入案的部门传销币举办监控，还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息举办汇集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币产生详情始末，包罗虚拟钱币传销案例的产生时间、传销方法、涉及金额某人数等。

五招分辨是否属于传销币：

而传销币则主要由某个机构刊行，传销头目在海内或海外注册创立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力大举度宣传某种“虚拟钱币”的代价，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不绝吸纳会员会费到达敛财目标。

1、刊行方法

2、生意业务方法

此前，区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币根基纪律如下：

2）直接或间接成长下线，即拉人插手，并凭据必然顺序构成层级；

而传销币则受到机构或小我私家控盘，无法自由生意业务。此类平台刊行的假虚拟钱币往往无法在生意业务所生意业务，因此多回收场交际易或自有生意业务所生意业务，同时价值被机构或小我私家高度节制。

5、官网是否是https开头

为厘清此类犯法的套路，区块链网QKLW编辑自2016年头起开始监控、预警并编撰传销币清单，并于2017年2月初每月宣布了《当月十大传销币》，个中罗列了数百种活泼于市场的传销币种。在该名单宣布后，区块链网QKLW连续获取社会各方的举报信息。从受害者、参加者、监视调查者等各层面，具体记录了被骗颠末并追踪传销币线索。

举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每发生一个比特币都是透明的，不受任何哄骗。而传销币不开放源码，发生币的速度、数量都由企业或平台哄骗，只要平台开拓者愿意，传销币可以无限增发。

1、传销头目在海内或海外注册创立空壳公司并设立网站，凡是巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以成立公共劈头信任。

而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有利用开源代码来搭建措施，无法发生区块或在区块上运行，因此多回收工钱拆分的方法举办代币嘉奖，通过在短期内不绝拆分，发生大量积分或代币，造成财产“暴涨”的错觉。

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