你的项目标A部门必需按期独立审查。

正在举办的客户尽职观测(OCDD)系统和节制，以确保对收集到的关于客户或受益所有人的信息举办审查和保持最新，并确定是否应收集和验证特另外信息。OCDD包罗事务监控和加强的客户尽职观测(ECDD)措施。

A部门

为员工提供AML/CTF风险意识培训项目，使他们相识您的业务或组织面对的风险以及他们必需留意的事项。

兼容的

假如您通过外洋常设机构提供指定处事，那么，除了您的外洋常设机构地址国度的任何AML/CTF义务外，您还必需有一个经董事会和高级打点层核准的AML/CTF项目a部门，该部门划定如下:

AML/CTF项目包罗两个部门。A部门必需包罗辅佐您识别、减轻和打点您大概公道面对的洗钱和可怕主义融资风险的流程和措施。B部门重点先容了识别客户和受益所有人(包罗那些政治敏动听士)以及验证其身份的措施。

您提供的处事

有三种范例的AML/CTF措施。

您的“反洗钱/CTF”措施必需显示您如那里理惩罚您的企业或组织大概公道面对的洗钱和可怕主义融资风险。您必需开拓和记任命于识别、减轻和打点这些风险的计策、进程和节制。

被存眷

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