三是存在多种违法风险。非法分子通过果真宣传，以“静态收益”（炒币升值赢利）和“动态收益”（成长下线赢利）为诱饵，吸引公家投入资金，并利诱投资人成长人员插手，不绝扩充资金池，具有犯科集资、传销、诈骗等违法行为特征。

《人民日报》（2020年5月11日18版）

克日，银保监会等五部分宣布提示称，一些非法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过刊行所谓“虚拟钱币”“虚拟资产”“数字资产”等方法接收资金，侵害公家正当权益。此类勾当并非真正基于区块链技能，，而是炒作区块链观念行犯科集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：

银保监会等五部分提示消费者，此类勾当以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以恒久维系。宽大公家应理性对待区块链，不要盲目相信口不择言的理睬，该当树立正确的投资理念，切实提高风险意识；对发明的违法犯法线索，可努力向有关部分举报。

二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。操作热点观念举办炒作，有的还操作名流“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强勾引性。实际操纵中，非法分子通过幕后哄骗所谓虚拟钱币价值走势、配置赢利和提现门槛等手段犯科牟取暴利。另外，一些非法分子还以格式翻新的各类款式刊行虚拟钱币，或打着共享经济的旗号举办虚拟钱币炒作，具有较强的隐蔽性和疑惑性。

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人民日报：鉴戒“虚拟钱币”骗局

好比，近期国际金融市场颠簸较大，有平台开始炒作“虚拟钱币是逾越黄金白银的避险资产”观念，而实际环境则是其价值大幅下跌致使消费者损失惨重。不只如此，这些平台还通过呆板人措施刷量、改动数据等行为，借以营造出虚拟钱币生意业务市场的“繁荣”假象。在诱导消费者入场后，平台会回收各类哄骗市场手段侵占消费者工业。

一是网络化、跨境化明明。依托互联网、谈天东西举办生意业务，操作网上付出东西出入资金，风险波及范畴广、扩散速度快。一些非法分子通过租用境外处事器搭建网站，面向境内住民实施违法勾当。一些小我私家在谈天东西群组中声称得到了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极大概是诈骗勾当。这些非法勾当骗来的资金多流向境外，禁锢和追踪难度较大。

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