2020 年 6 月，币安首次对外发布自主研发的链上资产反欺诈系统。币安一直通过其领先的区块链技能及履历实现科技助警，一连为警方追踪冲击金融犯法等违法行为提供技能支持，并通过地点追踪及黑名单设立保障社区用户的资金安详。

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作为全球最大的生态企业，币安一直努力致力于打造安详康健的加密资产行业情况。资料显示，币安前哨团队于 2018 年创立，为币安安详团队的内部风险情报部分，志在保障币安产物及处事安详，团队成员专业且履历富厚。

币安 CEO 赵长鹏克日果真勾那时称：「币安的反洗钱大概做得比银行还严格，这也是为什么我们能一直做到相仇家部的原因之一。」

据悉，币安已与湖南、山东、辽宁、河南等多地警方开展交换相助，在区块链反欺诈、资金被盗案件的数据阐明、证据收集、资金追踪方面为司法构造提供了重要数据。

币安与乌克兰官方的相助远不于此。2019 年尾，币安与乌克兰国度数字转型部签署体谅备忘录，配合相助以「确立虚拟资产与在该国正当性」。

律动BlockBeats 动静，按照 Cointelegraph8 月 18 日报道，币安近期协助乌克兰警方破获一起涉案金额高出 4200 万美元的加密资产欺诈案，涉及打单软件、洗钱等。币安安详团队从本年头就开始加大力大举度，深入观测加密资产行业的欺诈现象，展开与乌克兰警方的相助。

这份案情观测陈诉显示，，该犯法团体自 2018 年以来一直在清洗数百万美元的。犯法嫌疑人均为乌克兰百姓，并于 2020 年 6 月被捕。此前该组织主要在乌克兰开展业务，也参加了全球范畴内的数次网络进攻。

与此同时，除乌克兰以外，币安已处理惩罚来自全球多个司法统领区的法律协助请求。据果真动静，2019 年 9 月，币安协助英国警方观测并锁定疑犯，破获一起涉案金额超 5100 万美元的加密资产欺诈案件。