陈诉义务与企业的年总收入无关。在陈诉中，企业需要透露他们分派给冲击金融犯法的资源，以及他们向国度犯法局提交的可疑勾当陈诉的数量。
暴走时评：按照本月宣布的一份咨询陈诉，英国金融行为禁锢局发起扩大今朝的金融犯法陈诉义务，要求加密资产生意业务所和钱包提供商等加密企业陈诉数据，从而加深对这些企业内部的洗钱风险的领略。
按照该文件，更多的数据将带来基于风险和有针对性的金融犯法禁锢要领。
FCA提出发起的大配景是，针对本年1月生效的欧盟第5号洗钱指令（5MLD），对英国的立法和禁锢法则举办审查。其划定将反洗钱法则扩展到加密资产规模的特定公司。
英国最近也修改了其反洗钱法子，以反应金融动作出格事情组的发起，这些法子逾越了5MLD的范畴，，包罗了ICO等勾当。
禁锢机构暗示，通过将陈诉法则扩大到更遍及的企业范畴，它将可以或许加深对哪些公司大概因其勾当而存在内涵洗钱风险的领略。
禁锢机构预计，通过将陈诉义务扩大到更遍及的公司范畴，包罗加密资产处事提供商，该机构每年将得到特另外4500家公司的数据。
在本月宣布的一份咨询文件中，金融行为禁锢局（FCA）提议扩大年度金融犯法陈诉义务，以包围所有加密资产生意业务所和托管钱包提供商。
翻译：Maya
文件称，通过包围更广的年度陈诉提供的信息将有助于FCA在金融行业的禁锢要领变得越发“以数据为导向”。
自2016年以来，FCA一直在寻求操作数据阐明来创新禁锢方法，减轻企业承担，同时减轻英国金融体系的洗钱风险，确保其整体的完整性。
英国的公司大概很快就谋面对更遍及的反洗钱（AML）陈诉要求。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
