按照库币11月4日披露的信息显示,已经对35种受影响资产采纳了法子,追回了32种资产共计代价约8400万美元,并规复了相关资产的充提和生意业务。
《框架》在「现有风险及将来挑战」的部门就提到了「混币」和「跳链」这两种常被用来洗钱的东西。
而跳链是指犯法分子快速持续地从一种加密钱币转移到另一种加密钱币。正如美国商务部所调查到的那样,「跳链常常被洗钱的人利用」,跳链凡是被认为是通过转移生意业务轨迹,通过从一种虚拟钱币区块链到另一种虚拟钱币的区块链,来夹杂虚拟钱币的一种方法。
11月4日,Whale Alert追踪到,偷窃库币的黑客将5种资产转入到了一个未知钱包。个中包罗879.76万余枚REQ(154524美元)、265.9万余枚DRGN(1006216美元)、17.74亿枚DX(2424841美元)、30.66亿余枚DENT(4490450美元)和2057.20万枚TRAC(4194787美元),共计代价826.8918万美元。
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时至今天,库币仍在挽回损失,动作包罗与项目方、生意业务所联动,回收链上冻结、分叉进级换币等方法,追回资产损失。
黑客曾通过两种混币器洗钱
美国司法部认为,提供混币的网站或公司都是在从事资金传输,因此属于钱币处事业务(MSB),受《银行保密法》(BSA)和其他雷同的国际礼貌约束。
据加密资产追踪器Whale Alert阐明,11月4日,黑客将共计代价超826万美元的REQ、DRGN、DX、DENT和TRAC五种资产转移到了一个未知钱包。
混币操纵被黑客利用已经多如牛毛,加上近期大型生意业务所接连陷入打点人员被查的行业动荡期,不罕用户开始将资产转入小我私家钱包保管。惊愕之下,社交网络上甚至有人提出还要学会如何混币,防备被禁锢追踪。
这意味着,提供混币处事的公司和小我私家涉嫌犯法已经有了相关的判例。就在此案产生前的一周,美国司法于10月8日宣布了《法律框架》(以下简称《框架》),具体先容了加密钱币在美国合用的相关法令划定、责任机构和法律挑战。
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