“观测人员可以通过对吸收或发送付款的生意业务各方举办研究，并确定这些生意业务方是否按期参加犯科勾当，来确定帐户是否被用于犯科勾当。譬喻，要确定发送方可能收款方中的一方是否存在线上违法生意业务的行为是相对容易的。”
翻译：Maya
在标志单位识别出据称不及格的帐户之后，系统会评估这些账户是否属于恶意账户，将确定功效输入反馈系统并抉择是否封锁该帐户。该文件指出：
11月19日向美国专利商标局提交的文件具体说明白一个包括评分模子的系统，该评分模子“按照与各个帐户相关的所有因素确定每个帐户的合规性得分。”然后，系统会较量每个帐户的合规性得分，以检测那些未到达合规尺度的帐户。
11月初，，去中心化金融初创公司Compound Finance的状师兼法令总参谋杰克·切尔文斯基（Jake Chervinsky）提出了一个问题，即将公家袒露于KYC要求带来的隐私风险是否值得。 他表明说，KYC辅佐法律部分追踪犯科生意业务，但也使公家更容易蒙受黑客进攻，网络垂纶和身份盗用。
暴走时评：据报道，美国主要生意业务所Coinbase已得到识别和标志不合规帐户的系统专利。该评分模子“按照与各个帐户相关的所有因素确定每个帐户的合规性得分”，以检测那些未到达合规尺度的帐户。
按照CipherTrace的2019年第三季度陈诉，与加密钱币有关的欺诈和偷窃在2019年总计造成了44亿美元的损失。CipherTrace深入研究了120个最受接待的加密钱币生意业务所的KYC和AML合规要求并阐明白加密钱币犯法的模式。
美国主要加密钱币生意业务所Coinbase已得到识别和标志不合规帐户的系统专利。
消除不合规账户
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