社区化营销，相互洗脑
皮包公司」模式，难以封禁
最后，imToken 安详团队也提醒宽大用户请务必擦亮双眼，提高风险意识，不要因为贪图好处参加资金盘项目。天上不会掉馅饼！假如你发明白资金盘项目，可以发送邮件到 [email protected] 向我们举报。
项目一般会给用户提供 App 可能网址，有些用户在意识到受骗后就会举办举报。一旦碰着举报，项目方就会改换 App 和会见网址，给彻底封禁带来了必然的难度（据安详部分小同伴不完全统计，imToken 封禁的 ETDP 网址数量到达了 20+ ）。
通过进一步信息收集与调研，我们发明白一些传销资金盘的习用套路，整理如下：
克日，有用户向 imToken 安详团队举报，称「ETDP 项目涉嫌诈骗，转移了 5000 多个，同时无法接洽到项目方，猜疑已经跑路」。收到举报后，我们按照用户提供的线索标志了项目方转移资金的地点，并将这些地点反馈给 PeckShield、慢雾等安详公司举办监控。
针对这类问题，imToken 也咨询了警方，警方发起受害用户应第一时间前往内地公安构造报案，寻求警方辅佐。
每小我私家在参加的时候都有一个推荐码，假如别人利用你的推荐码注册，你就会得到更高的收益。同时很多用户都反应本身是被身边的伴侣拉进来的，本身并不相识这个项目到底是什么，只是从伴侣哪里相识到有「好项目」可以投资，然后就参加了项目。
这些项目城市成立微信、电报社群，用来宣布信息，对参加的用户举办「洗脑」。他们会严格管控社群内的言论，一旦有用户意识到这是骗局，在群里提醒他人，就立即被打点员踢出社群。同时把这些人树立为「公敌」，说这些人是眼红、妒忌参加的用户能赚钱所以才来抹黑项目。用户很难抵挡这样的「洗脑攻势」，会选择无视他人善意的提醒、官方的澄清通告，做一只将头埋在沙子中的鸵鸟。
这种骗局一般是团伙作案，一个项目跑路后他们会继承开启下一个项目，用同样的方法举办诈骗。
碰着这类环境该怎么办？
分级推广拉人头模式、「杀熟」
项目在宣传的时候会借用「区块链」、「智能合约」的旗号来宣称本身是「安详透明」无风险的。但这些项目都是中心化的运作方法，用户将所有的资产发送到项目方的钱包地点，，假如项目方跑路，用户将血本无归。
安详事件
如何辨别资金盘项目？
以高额收益为诱饵项目在宣传的时候会声称和知名软件、公司有相助干系，绝对安详，可以安心参加。但实际并没有任何相助干系，只是利用虚假宣传的方法让参加的用户放松鉴戒，交出本身的资产。许多媒体、生意业务所、钱包宣布过澄清通告提醒用户不要受骗，这就可以或许看出这些资金盘项目有何等猖狂。
打着「去中心化、安详透明」的旗号
项目标参加方法就是投入得到高额静态收益。本质就是操作后期投资者的本金向前期投资者发放收益，长短常明明的「庞氏骗局」
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