在最左侧，我们看到资金来历是一个犯法实体，然后通过中介钱包转移到两个场交际易商，这两个场交际易商都在“Rogue 100”名单里。接下来，这些场交际易商将加密钱币转移到火币，因为哪里最有大概转换为现金。
从该图中我们可以看到，这些账户中的一小部门账户其实很是活泼。在2019年，三个收入最高的资金区间中有2196个账户收到了代价总计近278亿美元的比特币。该图还清楚地表白，来自犯法分子的比特币仅占到了币安和火币所吸收比特币总量的很小一部门。尽量如此，我们发明这些犯科资金的局限依然很大，2019年，仅在收入最高的资金区间中的31个账户就从犯法分子哪里得到了代价高出1.63亿美元的比特币。
2、犯科处事主要包罗打单软件地点、受制裁的实体、暗网市场、以及与欺诈和被盗资金相关的地点。
对付犯法分子们来说，，一旦得到大量犯科所得的，他们城市面对一个问题：如安在不被捕环境下把钱包里加密钱币转换成正当现金？因此，这些人凡是选择的办理方案就是：洗钱。
1、绿色柱代表了每个差异资金区间的独一账户数量，我们是按照账户别离从犯法来历和非犯法来历得到的比特币总量，分别出了差异资金额区间，上图显示出的所有账户都至少收到过一些涉及犯法的比特币。
问题在于，尽量大大都场交际易商都策划的是正当业务，但依然有一些人专门为罪犯提供洗钱处事。一般而言，场交际易商对KYC合规要求要比正规生意业务所低得多，他们中有一部门人就是操作这种宽松性辅佐犯法分子洗钱和兑换现金，他们凡是会先把比特币或其他加密钱币兑换成“中间钱币”Tether，然后想将Tether兑换成法定钱币。
就今朝而言，我们还很难预计犯法分子发送加入交际易商的加密钱币占到所有场交际易的比例，但按照阐明功效表白，作为在比特币生意业务中占有很大比例的场交际易商，他们正在吸收越来越多的犯科资金，并且从生意业务性质和行为方法来看，这些场交际易商也许是“有意为之”。
出品：Chainalysis
最近，Chainalysis针对2019年加密钱币洗钱状况举办了阐明，下面就让碳链代价（微信:cc-value）和各人一起来看看吧。
对付场交际易商客户来说，他们大概以为本身做的生意业务都是正当的。可是，从我们的现场情报中发明，洗钱者和其他罪犯常常相互举办大笔生意业务，他们但愿通过这种手段认为低落涉嫌犯法钱包的“袒露”大概性，并愚弄诸如Chainalysis这样的区块链阐明软件。
对付场交际易和洗钱勾当，加密钱币行业该做些什么？
接下来，让我们再看一下上图的另一个版本，个中包括了来自我们所知道的、只与犯科勾当有关的帐户资金（即上面用赤色暗示的那部门资金）。
不外在开始之前，碳链代价（微信:cc-value）但愿对风险处事和犯科处事两个观念做一下表明：
3、条形图中的赤色部门代表了每个差异资金区间中所有账户收到的犯科比特币数量。
如何解读上图：
编辑：秦晋
那么我们要办理的第一个问题就是：该如何操作来追踪犯法分子的加密钱币洗钱生意业务呢?事实上，这大概要归功于区块链固有的透明性特质，让我们可以从较高角度来对待加密钱币洗钱生态系统，对比之下，很多洗钱生意业务在传统法定钱币生态系统里是很难被追踪的。首先，我们先研究一下犯法分子会把比特币发送到哪些处所。
幸运的是，法律机构、禁锢机构和加密钱币公司可以采纳一些步调来开始杜绝洗钱勾当，个中最重要的就是透明度。在法定货7kLian.com里，洗钱凡是被认为是一个“黑匣子”，只有通过得到搜查令并仔细研究犯法嫌疑人的银行记录才气打开这个“黑匣子”。可是，利用Chainalysis之类的区块链阐明东西，我们可以阐明记录在区块链上的生意业务，并深入相识犯法分子如何举办快速洗钱。因此，法律人员和禁锢机构需要成为这项技能的专家，才有效冲击加密钱币行业的洗钱勾当。4、黄色部门代表每个差异资金区间中所有账户收到的正当资金。
场交际易商主要为那些小我私家交易两边之间的生意业务提供处事，这些交易两边凡是不肯意在果真生意业务所举办生意业务，因此场交际易商会与生意业务所关联，但独立运作。假如生意业务者但愿凭据议订价值清算大量加密钱币，往往会选择场交际易渠道，因此场交际易商也是加密钱币市场活动性的重要来历。固然无法知道场交际易市场的详细局限，但我们知道这个数字必定不小，加密钱币数据提供商Kaiko甚至预计，场交际易可以占到了所有加密钱币生意业务量的很大一部门。
按照对各类犯法团体生意业务的阐明，我们汇总了100个主要的场交际易商的名单，基于他们从犯科来历得到了大量加密钱币这一事实，我们认为这些场交际易商涉嫌提供了洗钱处事。虽然，这份被称为“Rogue 100”的名单不是完整名单，应该算是我们按照洗钱观测履历收集的样本。
我们还号令加密钱币生意业务所对场交际易商、以及其平台上运行的其他嵌套处事提供商举办更遍及的尽职观测。按照大大都司法统领区的法令划定，包罗火币和币何在内的大大都大型生意业务所已经在收集有关客户的KYC信息。我们的阐明表白，跟着时间的推移，这些加密钱币生意业务所会将查抄范畴扩大加入交际易规模，并确保场交际易对客户举办有效的KYC审核，以便在冲击洗钱方面发挥本身的浸染。
纵观2019年全年，Chainalysis追踪到高达28亿美元从犯法实体转移到生意业务所，个中高出50%犯科比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家生意业务所。
需要出格留意的是，“Rogue 100”仅是我们代表Chainalysis客户举办观测进程中人工识别参加过洗钱得到的场交际易商，我们认为在其他接收犯科资金的、活泼度较高的币安和火币账户里，也有相当一部门属于不刑场交际易商，只不外今朝没有被发明罢了。在“Rogue 100”名单中，有70个吸收犯科比特币的场交际易商是火币账户。而在810个账户中，有32个账户吸收了最多的犯科比特币，个中20个账户在2019年收到了代价100万美元或更多的犯科比特币。在此进程中，这70个场交际易商总共从犯法实体哪里得到了代价高达1.94亿美元的比特币。“有趣”的是，上述提及的70个“Rogue 100”账户里没有一个在币安运营，尽量他们大概在币安或其他生意业务所拥有账户。
2、黄色柱和赤色柱堆叠的条形图显示了每个差异资金区间中所有账户配合吸收的加密钱币总量。以最右边的条形图为例，这意味着，在2019年，收入最高的资金区间中的31个账户总共收到了代价高出80亿美元的比特币，并且这31个账户中，每个账户别离收到了代价1-10亿美元的比特币。
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