以 UNICC 为例
Nightmare 市场是一个短暂的、中等受接待的市场，于 2019 年 7 月 23 日封锁。与我们之前提到的其他例子差异，Nightmare 并没有被法律部分取缔。今朝还不清楚毕竟产生了什么，但 7 月 23 日之后用户纷纷逃离。到 7 月底，Nightmare 的生意业务险些完全遏制。正如下面的数据显示，Empire 接办了 Nightmare 以前的大部门业务，因为它的销售额在 Nightmare 下跌时显著增长。
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更多的「暗网」市场接管甚至强制利用像门罗币这样的「隐私币」。门罗币利用一种恍惚的民众分类账，使人们更丢脸到在生意业务中发送方、吸收方或互换的加密钱币数量。Nightmare 市场封锁是暗网市场问题的缩影。市场上尚有许多其他的市场，供给商很容易就能汇报他们最大的客户他们要去哪个市场。这就是为什么很多法律机构把留意力转移到逮捕个别商贩上。
卡片店深度潜水尽量暗网生意业务在加密钱币生意业务勾当中所占的份额仍较低（仅为 0.08%）。但由于近期暗网生意业务在法律审查力度加大环境下有所反弹，使得生意业务量有所增加。
2014 年，Stefan Kalman 和他在瑞典警员局的团队发明白一家在丝绸之路 2.0 和 Evolution 上都很活泼的暗网小贩，叫 Malvax。通过调查他在丝绸之路论坛上的勾当，他们相识到他在别的两个暗网也很活泼：Evolution 和 Flugsvamp，两个瑞典独占的暗网市场。Malvax 有 280 多种产物在售，个中包罗危险的合成鸦片剂芬太尼。固然警方乐成地查获了他的一些货品，这些货品是由丹麦主要的私人邮递公司 PostNord 标志的，但他们还没有发明他的真实身份。
区域数据显示，在 UNICC 上购置被盗信用卡数据的大大都人来自北美（仅次于全球），而出售被盗信用卡数据的大大都人来自中国。
原文标题：《陈诉：2019 年暗网勾当高于以往，2020 年法律部分该如何应对？》
陈诉
从在上图可以看到，暗网市场是如何随时间而变革的。个中，，毒品存眷者一直占比最多。不外，值得留意的是，上述一些高端市场只处事于特定的国度或地域。譬喻，九头蛇市场（Hydra Marketplace）是迄今为止图表上最受接待的市场，它只面向俄罗斯的客户。下面是这个图表的另一个版本，它只显示了具有全球客户群的市场。第二张图中所示的一些市场在一些国度比其他国度更受接待，但总体而言，下面所示的数据将与美国和欧美的观测人员更为相关。
冲击网络犯法：法律部分应该追查销售商，照旧封锁市场？
本文翻译自 https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2020-Crypto-Crime-Report.pdf。如若转载请注明出处。由于 Stefan 和他的团队收集到的关于 Robertsson 兄弟的证据，瑞典法庭可以或许鉴定他们在暗网上贩卖毒品。
Stefan 和他的团队在 Flugsvamp 上向 Robertsson 举办了奥秘采购，以确认他仍然在贩毒。之后，Stefan 和他的团队得到了授权，可以监听 Robertsson 的手机，在他的车上安装 GPS 追踪器，并通过摄像头监督他的屋子。通过向下更多的测试订单并调查他的在线和离线行为。
区块律动 BlockBeats 提醒，按照银保监会等五部分于 2018 年 8 月宣布《关于防御以「」「区块链」名义举办犯科集资的风险提示》的文件，请宽大公家理性对待区块链，不要盲目相信口不择言的理睬，树立正确的钱币见识和投资理念，切实提高风险意识；对发明的违法犯法线索，可努力向有关部分举报反应。
民调显示，2019 年 18% 的美国人和 35% 的美国千禧一代购置了，人们对加密钱币的接管率正在上升。
上面是一些 UNICC 信用卡列表。信用卡的价值从 2 美元到 15 美元不等，平均为 10 美元阁下。确切的价值取决于几个差异的因素。一个是产地。美国和欧美地域的信用卡凡是售价较高。另一个影响价值的因素是持卡人的小我私家身份信息 ( PII )，如街道地点和电话号码。大大都网上商店要求购置者提供这些信息，因此，有了这些信息就会举高信用卡的价值。
Stefan 和他的团队向生意业务所发了一张传票，这为他们提供了足够的信息来找出 Malvax 到底是谁: Fredrik Robertsson。
一些暗网市场已经开始实施用户安详成果。譬喻，很多公司回收了多签技能，这意味着交易两边必需确认订单已经完成，资金才气转移。另一个是无钱包的代管，也被称为直接存款。每下一笔订单城市收到一个新的一次性钱包，买方存入的加密钱币会直接流向卖家。
很长一段时间以来，法律的计策一直是追查暗网。从外貌上看，这好像是最合乎逻辑的动作。假如你可以一下子拿下所有的供给商，为什么还要去找单个的供给商呢? 法律机构遵循这一计策，取得了重大胜利，封锁了 AlphaBay 和 Hansa 等曾经显赫的暗网市场。可是，封锁市场的问题在于，其他市场很快就填补了这一空缺。停止 2019 年底，至少有 49 个活泼的暗网市场，因此用户和供给商在寻找新市场时都有太多的选择。不只如此，他们还可以很容易地在诸如「Dread」这样的论坛上找到新的市场。 郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
固然 2018 年活泼的 49 个暗网市场有 8 个在 2019 年封锁，但 2019 年又新增了 8 个。总体而言，除了 2012 年和 2013 年丝绸之路壮盛时期外，2019 年每个活泼的暗网市场的收入都高于其他年份。这是因为当一些市场封锁时，其他市场好像可以或许补充不敷，满意客户需求。
下面是一个有关的案例研究。我们采访了 Stefan Kalman，他是一名用户阐明师，同时也是瑞典警方的缉毒官员，他的事情重点是暗网市场。
数据显示，颠末 2018 年的小幅下滑，2019 年暗网市场总销售额增长了 70%，其销售额首次高出 6 亿美元。不只如此，自 2015 年以来，暗网市场生意业务在所有加密钱币生意业务中所占的份额增加了一倍，从 0.04% 增至 2019 年的 0.08%。
UNICC 在 2019 年吸收了代价至少 2270 万美元的加密钱币，使其成为去年第四大最活泼的市场。全年勾当相对不变，在 4 月份到达巅峰。按照总销售额和每张卡的平均本钱预计为 10 美元，预计 UNICC 出售了近 300 万客户的卡数据。
你大概传闻过 Capital One 和 Home Depot 等公司的重大安详裂痕，数千万客户的信用卡信息被窃取。有没有想过这些被窃取的信息最终会去那边？很大大概是去向了信用卡商店。信用卡商店是暗网市场的一个种别，用户可以在哪里购置被盗的信用卡信息。
与之前雷同，绝大大都暗网生意业务经过生意业务所举办。到今朝为止，生意业务所是客户向供给商发送加密钱币最常见的处事。
有趣的是，与其他处事对比，暗网市场的生意业务勾当好像较少受到加密钱币市场价值涨跌或其他季候性颠簸的影响。上图显示了在 2019 年期间，暗网市场和其他三种处事在比特币生意业务总量上的较量，暗网市场的飙升幅度要小得多。纵观全年，暗网市场的生意业务勾当仍然在一个小得多的生意业务量范畴内，这表白客户行为受比特币价值变革的影响较小。
