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英国基于严格的5AMLD指南进一步增强禁锢礼貌

Chambers指出,反洗钱事情与创新增长同样息息相关。

为规避新的5AMLD划定,加密钱币生意业务所Deribit于2020年1月分开欧友邦荷兰,在巴拿马寻求更温和的禁锢情况。

为了冲击与加密资产及其网络相关的所谓风险,英国财务及经济部分已经采纳了特别法子。

Chambers还增补说:

欧盟已经确立了相当严格的AML礼貌

“当公司到FCA的派别但愿完成注册时,我们认为,‘优质’的申请将清楚地向我们的审查团队表白,他们拥有靠得住的系统和节制本领来包围上述方面。但从基础上说,我们所但愿的远不止是企业是否已经设定了正确的政策和流程,而是他们是否可以或许严肃地包袱责任,阻止其业务被用于洗钱。只有这样才气让我们感想满足。”

Chambers具体表明称,举办任何上述勾当的操纵都必需显示FCA风险评估,客户尽职观测,生意业务监控,记录生存和可疑勾当陈诉。

MLR既涉及到提供法币生意业务对的生意业务所,也影响到提供币币生意业务的生意业务所。Chambers还提到了FCA对托管钱包提供商,ICO,IEO和加密ATM的权限。

Chambers在发言中声称,加密钱币具有很大的洗钱风险,因为它们无需“金融中介”就可以举办金融代价转移,这意味着用户可以匿名汇款。

暴走时评:英国财务部分零售和禁锢观测总监Therese Chambers在3月6日的发言中暗示,新的《反洗钱条例》(MLR)将英国金融行为禁锢局(FCA)定位为针对某些加密勾当的反洗钱(AML)监视者,而FCA的禁锢监视更多地偏重于规模的业务往来。

Chambers表明说,FCA的禁锢监视更多地偏重于加密钱币规模的业务往来。

欧盟于2018年7月增强了新的反洗钱礼貌,称为第五版反洗钱指令(5AMLD)。

翻译:Maya

尽量Chambers提到掩护可以支持创新,,可是和其他加密资产背后的匿名性是该行业的天然属性之一。尽量如此,当局仍在继承扩充此类划定。

新的MLR针对所有举办中的加密勾当

Chambers暗示,新的MLR条款“在5MLD之上涵盖了更遍及的勾当范畴,譬喻去年FATF推荐的ICO”。

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