缅甸的一个诈骗团体操作杀猪盘手段, 在不到两年的时间内骗取高出1亿美元巨额。全球最大不变币刊行商Tether,则在这起诈骗勾当中饰演要害脚色。
两年不到骗走1亿美元!缅甸「杀猪盘」为何牵扯Tether?
加密钱币阐明公司Chainalysis与美国人权组织International Justice Mission(IJM)相助,破获一个位于缅甸领土的加密钱币诈骗团体。该团体是操作「杀猪盘」手段,在不到两年的时间,就从受害者那骗取高出1亿美元的巨额。
所谓的「杀猪盘」是一种社交工程(Social Engineering)手法,诈骗者会操作人性弱点,试图在成立亲密干系后,拐骗受害者投资加密钱币或相关的高酬金项目,最终导致受害者损失惨重。
全球最大不变币刊行商Tether(USDT),在这起诈骗勾当中饰演要害脚色,不只作为跨境付出的手段,还涉及到付出给位于缅甸著名流口贩卖所在KK Park内的一家公司。
区块链的「低本钱」和「便利性」成为诈骗团体的首选付出东西,但「果真」和「透明」的特性也让追踪犯科组织提供了更多线索。
Chainalysis的网络威胁情报认真人杰基·科文(Jackie Koven)指出:「尽量犯法分子知道区块链生意业务是可追踪的,他们仍选择利用。」同时,他也号令Tether及整个加密钱币行业必需类型更严格的禁锢和防御犯科行为。
Tether:增强禁锢,尽力反抗犯科勾当
上个月,连系国毒品和犯法办公室上个月发出告诫:「Tether已在东南亚成为洗钱和诈骗勾当的主要付出东西」,以及最近在缅甸破获的大型加密钱币诈骗案,预期各国当局将对Tether施压,要求他们采纳更严格法子,制止被犯法分子滥用。
面临这些挑战,Tether也发作声明,暗示今朝正在与全球的禁锢机构相助,并已经针对「杀猪盘」相关的诈骗,,冻结代价2.76亿美元的资金。另外,自去年11月开始与美王法律机构相助,包罗联邦观测局(FBI)以来,Tether也把近1300个加密钱包插手黑名单,以示对冲击犯法的刻意。
值得留意的是,涉及犯科勾当的大部门加密钱币生意业务,包罗上述的缅甸诈骗案,都选择透过波场(TRON)区块链执行,原因是TRON的生意业务手续费相较其他区块链自制很多,而TRON也是以低本钱而闻名。今朝,TRON的用户数量高出2.1亿,总锁订代价高出224亿美元,是市场上活泼的区块链之一。
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