7kLian.com动静，加密钱币生意业务所 Bitfinex 正在寻求追回已被四个国度法令机构查封的约 8.5 亿美元的客户资金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 于本月在美国科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请传票，要求联邦法院传唤持有 Crypto Capital 资金的银行作为协助。按照存案文件显示，Bitfinex 正在寻找证据来支持其对在波兰、里斯本、伦敦和其他处所银行账户中持有的约 8.8 亿美元资金的正当主张，这些资金因涉及 Crypto Capital 的反洗钱案件，已作为索偿被内地法令机构查封。7kLian.com此前报道，美国纽约总查看长办公室 (NYAG）于 2019 年 4 月向 Bitfinex 和 Tether 提倡诉讼，，NYAG 指控加密钱币生意业务所 Bitfinex 向付出处理惩罚商 Crypto Capital 发送了 8.5 亿美元的客户和公司资金，之后利用来自 Tether 储蓄的资金用于补充亏空。Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 于 2019 年底因涉嫌插手国际贩毒团体并操作 Bitfinex 举办洗钱勾当而被波兰政府逮捕，Bitfinex 曾宣布声明回应称其也是该案件所涉及「加密欺诈的受害者」。

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