如在上图中？affadivit，观测谁利用比特币作为一个接管的付款方法大麻经销商环境下，特约署理，写道：
13。我是一个数字钱币特遣队伍的一部门，专注于识别用数字钱币的洗钱犯法勾当的收益。由于这个任务队伍的一部门，我已经参加了屡次观测无牌数字钱币互换和毒品分销商对谁用数字钱币收取金钱出售毒品的暗网。这些观测带来了我的留意，浩瀚的小我私家谁已经通过大量的比特币的轮回。
比特币的交换也受到审查有一段时间了，并用交换来举办洗钱勾当的人不该该与他们的眼睛在这个新闻大开被抓，但它的明显？，在affadavit恒指认可专案组存在而且考查差异的比特币生意业务所人和比特币生意业务。
利用比特币举办洗钱勾当是不是做的最智慧的工作，因为比特币是不是100％匿名的，但也有参加比特币伪不肯透露姓名的必然程度，因为没怀孕份绑定到比特币地点。另外谁利用比特币殽杂器或玻璃杯的人可以实现比别人更多的匿名。在1月份宣布的一份陈诉，它是有点微不敷道了比特币情报公司追踪和情节比特币生意业务？从差异的比特币生意业务所和市场将来。
什么是更有趣的是，在affadivit，恒指说，他们利用一个免费的东西来跟踪比特币兑换生意业务，如WalletExplorer。COM。这个东西是通过谁的blockchain情报公司Chainalysis的事情道理沟通开拓者提供。人们只能假设，当局也在利用Chainalysis软件的付费版本，以进一步他们的观测。
对付那些不熟悉比特币，WalletExplorer。COM？是比特币blockchain资源打点器，雷同于其他blockchain探险家网站，如blockchain。信息。Blockchain探险家作为名影射，答允用户欣赏和导航比特币blockchain民众生意业务台账，比特币地点，比特币块。在affadavit，恒指透露更多的信息，提供的日期和比特币生意业务代价。相识这些信息，而且利用（AlphaBayMarket）暗网市场，我们可以或许很容易地得到比特币地点被告。
在affadavit生意业务产生在一月？4，？2016年6.154比特币。独一的生意业务，以匹配量在该日期为？369c9feb4b60bee002e8aee123c796f0b3a3bbd03ea3cb7538009db489fe4fe3它向我们展示了作为被告的吸收地点？1F9kxZ2ThujvV2L41mxGyhpAJ9nUCLH2Az。
在陈诉它指出，在已往的被告利用的比特币兑换？LocalBitcoins购置和出售比特币，但利用它在几年前遏制。它也说，？被告的暗码是由HSI得到，，使他们可以或许会见他的PGP加密的电子邮件也是本身的比特币钱包。他们不说，但他用这钱包。
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