有的黑客广撒网捞鱼，对进攻工具的选择和赢利功效立场都较量随意，因此荣幸到手后很大概因防护办法没做好而袒露身份，好比此前 Lendf.Me 事件幕后的黑客；

1）2016年08月那次黑客进攻事件，Bitfinex 被盗 BTC 资产共计119,754.8122个，赃款漫衍于超 2,072 个地点上。

区块链安详公司 PeckShield 旗下可视化资产追踪平台 CoinHolmes 复盘了数十起包罗币安、Cryptopia、DrgonEX 等黑客进攻事件以及 PlusToken、TokenStore 等资金盘跑路事件发明，差异黑客在进攻到手后处理惩罚赃款的立场也迥然差异。

如下图，我们对黑客资产举办整剃头明，最大的一个逗留资产的账号包括比特币2,038.74枚，大部门地点包括比特币都在1,000枚以下。

我们本日，要带各人复盘的 Bitfinex 被盗事件就是典范：

但面临如此精悍调皮的黑客，这样的尽力又有几多胜算？

2）北京时间 07月28日破晓起，黑客开始麋集转移资产，在从此的一周时间内，黑客共分12笔转移了合计3,487枚BTC。

在加密世界里，黑客犹如鬼魂般险些无处不在。

值此 Bitfinex 被黑客进攻附连年之际，黑客偷取的近12万枚 BTC 巨额资产，如今怎么样了呢？

从生意业务所到智能合约再到博彩类 DApp 以及此刻的 DeFi 规模，黑客们已然把加密世界当成提款机，老是在离热点和离钱最近的处所肆意妄为。似乎在这个不受法令约束的开源世界里作恶，技能就是公理。

四年前，2016年08月03日，知名数字资产生意业务所 Bitfinex 发通告称，黑客入侵了该生意业务所系统，造成 119,756 枚被盗。在其时这次进攻，造成 Bitfinex 生意业务所损失额就到达了7,500万美元，而在17年牛市最高触达23.95亿美元，纵然此刻其代价高出13.51亿美元。

如下图所示：我们能看到的密密麻麻的小红点，都是经 CoinHolmes 标志为 Bitfinex hacker 的高风险地点。

而有一种黑客，进攻手法专业刁钻，到手后销赃方法也较量佛系，纵使手握数十亿巨额资产，也逐步小额淡定处理惩罚，心思缜密到令人细思极恐。

3）该黑客每一步资金转移都小心翼翼，其出金通道也会经混币处事以及中心化倒卖机构等，险些没有任何通过生意业务所 KYC 锁定其身份的时机。

1）该黑客极大概是一个技能专业过硬技能极客，进攻到手后并没有很快套现分赃的压力；

但不管奈何，黑客每一次招摇过市转移资金，都让人非常不适，不只是给 Bitfinex 生意业务所伤口上撒盐，更像是一次次向白帽世界提倡宣战。

CoinHolmes 研究人员对最近 Bitfinex 黑客资金动向劈头阐明发明，如下图所示，黑客只是将被盗资产中的若干个账号举办了进一步转移。黑客这样做显然是要分手资金，夹杂留意力然后再通过混币系统举办洗钱操纵。

2）该黑客气现时间点较量随意，并没有受比特币行情大涨大跌影响，仅仅是需要周转的时候调用一点；

通过过往4年黑客的行踪轨迹我们可以大抵给黑客做一个身份画像：

如今，超11万枚的 BTC 节制在黑客手里，会不会选择某个机缘点溘然砸盘？成了各人一致担忧的问题。不外，，今朝看来，黑客采纳此动作的大概性很是小：一方面因为，以今朝的市场畅通性，短期消化11万枚BTC还不暴出漏洞险些不行能；另一方面也大概是黑客比拟特币将来的增值空间还抱有很大预期，笃定了要恒久佛系持币。

如下图所示，我们对个中一个地点的资金举办系统梳剃头明，疑似有少量资产流入闪兑平台范例的承兑商，最终流向了币安生意业务所，尚有一部门资金疑似通过混币处事系统流入了 生意业务所。

闪兑平台和混币处事系统以及一些免KYC的中心化倒卖机构，今朝都是洗钱的重灾区。黑客这样洗钱险些可以做到天衣无缝，不会留下任何陈迹，其行事缜密水平可见一斑。

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