6）连云港灌云警方克日深挖彻查、快速出击，先后抓获操作区块链投资诈骗嫌疑人杨某等人，乐成捣毁该团伙位于河南郑州的犯法窝点，查扣电脑、手机、硬盘等作案电子设备，涉案金额达29万元。据观测，2019年期间，杨某通过其所购置“百业链”APP，拐骗会员在软件上投资区块链，理睬购置“矿机”后，可通过挖币、兑币、生意业务的方法获取高额回报。实际上，该软件上“百业链币”生意业务方法和进程全凭他本身在靠山操控，会员的资金全数落入杨某的口袋。

5）7月14日，美国游说行业“教父”Jack Abramoff在电话中认可了他犯科向投资者推销反洗钱比特币(AML BitCoin)的加密钱币的刑事指控。法官汇报Abramoff，他将面对长达五年的羁系。

3) 俄罗斯立法构造杜马（State Duma）本日在其最后的三读中通过了一项名为“关于数字金融资产”的法案。俄罗斯立法构造同意给以数字资产正当职位。

CoinHolmes 解读：数字资产追踪和 AML 反洗钱面对较为巨大的技能难关，一方面，数字资产市场禁锢不明，大部门赃款很容易通过生意业务所洗出，另一方面链上资产转移面对混币处事系统、免 KYC 处事机构等层层障碍，给资产追踪带来较大的技能挑战。

2）浙江温州瓯海警方破获全国首例操作区块链“智能合约”犯法案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯法嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

加密资产相关案件

1）克日，公安构造备案侦办“PlusToken平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯法嫌疑人和该案82名主干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境表里的特大跨国网络传销组织。该案系公安构造侦破的首起以比特币等数字钱币为生意业务前言的网络传销案，，涉及参加人员200余万人，层级干系多达3000余层，涉案数字钱币总值逾400亿元。

7）江苏南通网警放哨法律官网发文称，克日，浦江的张密斯就因为一次“虚拟钱币”投资，被人骗了284299元。警方提醒，理性对待“区块链”、“虚拟钱币”这些看上去高峻上的名称，切勿等闲相信高额投资回报的诱人理睬，制止盲目投资造成损失。

CoinHolmes 案例复盘：以 Twitter 被黑事件为例

7月16日，包罗 奥巴马（Barack Obama）、拜登（Joe Biden）、坎耶·韦斯特（Kanye West）、埃隆·马斯克（Elon Musk）、杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）及比尔·盖茨（Bill s）在内，多名美国知名流士推特账户遭到黑客进攻。

8）美国联邦观测局（FBI）和迪拜警方相助破获了一起尼日利亚骗子实施的大局限贸易电子邮件入侵案。据称，骗子从两家芝加哥公司偷走的1530万美元大概无法收回，因为资金已转换为比特币。

编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台调查发明，已往一个月全球

黑客洗钱资金异动环境

1）区块链阐明公司Elliptic暗示，推特黑客事件中高出50％的被盗比特币现已通过了两个加密钱币殽杂器。ChipMixer和Wasabi Wallet总共收到了被盗的30.4枚BTC中的17.18枚。Elliptic称其通过其生意业务筛选东西跟踪了被盗比特币，发明黑客已设法慢慢洗钱。比特币殽杂器掩盖了区块链生意业务的踪迹，使追踪资金以及获取资金的位置或知道其如何被兑现的难度很大。

CoinHolmes 解读：全球各京城有意增强对加密钱币市场的禁锢，最直接的诱因是连年来通过加密钱币实施的贩毒、糜烂、洗钱和扶助可怕主义等行为横行，因此

4）拉脱维亚警方暗示，他们在动作中从一个网络犯法团伙中得到了代价快要13万美元的的比特币。警方暗示该团伙涉及大局限洗钱。

3）在推特被黑客进攻并宣布数字钱币骗局后，Coinbase生意业务所暗示，通过将相关比特币地点列入黑名单，已阻止了1100多名Coinbase客户向推特骗局发送的总计30.4枚比特币，代价近28万美元。而生意业务所透露称，在采纳黑名单法子之前，有14名生意业务所用户向诈骗地点发送了代价约3000美元的比特币。

PS：本文为 CoinHolmes 反洗钱态势感知月报第一期，将聚焦全球 AML 反洗钱

我们发明，7月19日有个中少量的 BTC 流入了 Coinbase 生意业务所。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。